Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №9 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №10 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №11 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении заключения Соглашения об условиях списания денежных средств в соответствии с Договором поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения об условиях списания с расчетного счета № 40702810704608743290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018 г., в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 2: Об одобрении заключения Соглашения об условиях списания денежных средств в соответствии с Договором поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018 г., в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору №90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 года в соответствии с Договором поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительного соглашения к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), как Кредитора, согласно Договору поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018 г., в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору №00017 банковского счета от «01» апреля 2011г. о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета в соответствии с Договором поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между АО «Россельхозбанк» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительного соглашения к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетного документа Кредитора согласно Договору поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018 г., в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. в соответствии с Договором поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительного соглашения к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018 г., в соответствии с Приложением №5 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от «01» февраля 2005 г. в соответствии с Договором поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительного соглашения к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018 г., в соответствии с Приложением №6 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от «01» февраля 2005 г. в соответствии с Договором поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительного соглашения к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018 г., в соответствии с Приложением №7 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от «15» октября 2007 г. в соответствии с Договором поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительного соглашения к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договора поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018 г., в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 9: Об одобрении заключения Соглашения №2 в соответствии с Договором поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения № 2 об условиях списания с расчетного счета № 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) от «20» апреля 2018 г., в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения Соглашения о списании денежных средств в соответствии с Договором поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между АО «СМП Банк» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Получатель) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения о списании денежных средств с банковского счета №40702810900780000291, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований либо иных распоряжений Получателя согласно Договору поручительства № 3-2018/П-С (юридического лица) к Договору № 3-2018/НКЛ-С о кредитной линии юридическому лицу от «20» апреля 2018 г., в соответствии с Приложением №10 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 11: Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 1 квартала 2018 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 1 квартала 2018 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 199 от 15 мая 2018 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 15.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.