Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных в том числе получены и учтены в протоколе письменные мнения членов Совета директоров Грязновой А.Г., Гуцериева С.М., Ужахова Б.А., Цикалюка С.А. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Утверждение годового бюджета ПАО САФМАР Финансовые инвестиции на 2019 год; 2. О результатах деятельности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 3 кв. 2018 года (РСБУ); 3. Рассмотрение предложений по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности Общества; 4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 5. Принятие решения об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале юридического лица, путем заключения сделки по приобретению обществом акций в его уставном капитале. По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового бюджета ПАО САФМАР Финансовые инвестиции на 2019 год; Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. О результатах деятельности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 3 кв. 2018 года (РСБУ); Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Рассмотрение предложений по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности Общества; Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 4.1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки: Вьюгин О.В., Андриянкин О.В., Грязнова А.Г., Михайленко И.С., Мякенький А.И., Назаров С.П., Ужахов Б.А., Цикалюк С.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 4.2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки: Вьюгин О.В., Андриянкин О.В., Грязнова А.Г., Гуцериев С.М., Михайленко И.С., Мякенький А.И., Назаров С.П., Ужахов Б.А., Цикалюк С.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет По пятому вопросу повестки дня: 5. Принятие решения об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале юридического лица, путем заключения сделки по приобретению обществом акций в его уставном капитале. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить бюджет доходов и расходов ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2019 год. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Общества по РСБУ по итогам 3 квартала 2018 года, в том числе: 1) Бухгалтерский баланс; 2) Отчет о финансовых результатах. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить программу обратного выкупа акций Общества сроком на 3 года на сумму до 6 млрд. руб. По четвертому вопросу повестки дня: По п.4.1. Приняты решения: 4.1.1 Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению. Определить рыночную стоимость сделки с заинтересованностью в размере согласно Приложению №1 к настоящему решению. Поручить финансовому директору Андриянкину Олегу Владимировичу подписать договор со стороны ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 4.1.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По п.4.2. Приняты решения: 4.2.1 Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению. Определить рыночную стоимость сделки с заинтересованностью в размере согласно Приложению №1 к настоящему решению. 4.2.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: Принять решение об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале юридического лица, указанного в Приложении № 1, путем заключения сделки по приобретению Обществом акций в его уставном капитале. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2018 г., Протокол №15/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность от 28.06.2018) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 19.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.