Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 2.3.1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. 2.3.2. Определение формы, даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования. 2.3.3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.3.4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 2.3.6. Определение перечня информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 2.3.7. Определение категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 2.3.8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.3.9. О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.3.10. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.11. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 2.3.12. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.3.13. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества. 2.3.14. Определение размера оплаты услуг аудитора. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 2.4.1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372 2.4.2. акции привилегированные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 506/171-2022 от 29.12.2022) Н.В.Большакова 3.2. Дата 25.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.