Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2013 (включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров на 25.12.2013) 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2013 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: (дополнительные вопросы): 5. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год. 6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год. 7. Об утверждении скорректированных контрольных показателях движения потоков наличности (ДПН) ОАО «Камчатскэнерго» на 4 квартал 2013 года. 8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год. 9. О внесении в Устав Общества изменений, связанных с наименованием филиала. 10. Об определении приоритетных направлений деятельности: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «Камчатскэнерго». 11. Об утверждении реестра условно-профильных активов ОАО «Камчатскэнерго». 12. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 13. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества за 3 квартал 2013 года. 14. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2013 года. 15. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2013 года. 16. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЮЭСК» за 9 месяцев 2013 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 3 квартал 2013 года. 17. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» соглашения о расторжении договора аренды имущества от 01.03.2011 № 112, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора аренды имущества № 202, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ООО УК «Альянс» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 20. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 5 к договору генерального подряда № 1 13 от 31.01.2013 на ремонт основного и вспомогательного оборудования филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 3 к договору № 44-13 от 02.09.2013 на капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-214 до ТК-214/1 у жилого дома № 12 по Бульвару рыбацкой славы и от ТК-214/1 до ТК-215 у пр. 50 лет Октября, д. 10/1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору № 60-13 от 16.10.2013 на капитальный ремонт участков тепловых сетей: от ПНС-24 до ТК-112/3 с подключением ж/домов № 2 и 2а по ул. Дзержинского и от ТК-201 до ТК-203 по ул. Батарейная, 1 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору № 61-13 от 16.10.2013 на капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-14 до т. А с сторону ЦТП-202(4), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100 % ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: - О прекращении полномочий генерального директора ОАО «КЭР». - Об избрании генерального директора ОАО «КЭР». 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата «18» декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.