Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения, реализации и мониторинга выполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения, реализации и мониторинга выполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в новой редакции (далее – Регламент) внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества. ВОПРОС №2. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества (далее – Регламент) внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества. ВОПРОС № 3. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с литером «б» пп. 24 п. 12.1 статьи 12 Устава Общества, определить, что Совет директоров Общества принимает решения о совершении Обществом любых сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества, кроме сделок (взаимосвязанных сделок), в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения имуществом Общества, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, если совершение указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества, утвержденного решением Совета директоров Общества и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном Стандартом распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года принять к сведению. ВОПРОС №5. Об утверждении страховщиков Общества на 2015 - 2016гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуры страховщиков на право заключения договоров страхования для нужд ОАО «Магаданэнерго» на 2015 -2016 гг. по следующим видам страхования: 1. ООО «Страховая компания «Согласие» (ОГРН 1027700032700): - страхование имущества от всех рисков; - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 2. ОАО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); 3. ОАО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921) - страхование автотранспортных средств (КАСКО). ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по восстановлению ограждения МТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрит заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по восстановлению ограждения МТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по восстановлению скользящей опоры ОС7-5 тепловой магистрали №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по восстановлению скользящей опоры ОС7-5 тепловой магистрали №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №8. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 2014 год. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-15 от 30 января 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 02 февраля 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.