Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2019 2. Содержание сообщения Вопрос 1. Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 188640, г. Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д.14, ТДЦ «Лайк»». 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут по московскому времени. 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 5. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез». Вопрос 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов). ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. Вопрос 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос №1: Об утверждении годового отчета за 2018 год. Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год. Вопрос №3: О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов). Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества. Вопрос №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Вопрос 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год; • годовой отчет Общества за 2018 год; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2018 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатах в аудиторы Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 года; • проект решений годового общего собрания акционеров Общества. • отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. • проект Устава Общества в новой редакции 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 08 июня 2019 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 3 этаж. В связи с отсутствием на дату утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии Общества, определить, что данная информация подлежит дополнительному раскрытию Обществом в дату ее получения, но не позднее даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. Вопрос 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 07 июня 2019 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение к Решению о созыве заседания Совета директоров от 30.05.2019). Вопрос 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2019 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Вопрос 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение к Решению о созыве заседания Совета директоров от 30.05.2019). Вопрос 9. Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров Общества. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества (приложение к Решению о созыве заседания Совета директоров от 30.05.2019). Вопрос 10. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Орлова Артёма Владимировчиа (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества) Вопрос 11. О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит». 2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS) Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит». 1. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в размере 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость. 2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS) в размере 1 550 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2019г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2019; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата 06.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.