Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2021г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2021 г. Протокол №6. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. 1. Совет директоров констатировал отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и принял к сведению представленную информацию. 2. Включить Кудашева Виктора Николаевича-главного бухгалтера ПАО «КуйбышевАзот» в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления ПАО «КуйбышевАзот» - Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.2. Отчеты о проделанной работе комитетов совета директоров в 2020 г. принять к сведению. Руководителям комитетов совета директоров учесть в дальнейшей работе возникшие в ходе обсуждения замечания и предложения. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. Информацию об итогах деятельности аудитора Общества-ООО Фирма «Аудит-Потенциал» принять к сведению. «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.4. Утвердить Положение «Об оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». Ввести в действие Положение «Об оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» 01 января 2022 года. Утвердить «Программу ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.4.5. Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в которой имеется заинтересованность. Предмет сделки – гарантия ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение STFG FilamenteGmbH всех обязательств по договору на поставку электроэнергии или в связи с ним с 01.01.2021 по 31.12.2021 перед компанией Uniper Energy Sales GmbH. Стороны сделки: ПАО «КуйбышевАзот» - гарант; STFG Filamente GmbH - выгодоприобретатель. Предельный совокупный объем сделки – 900 000 Евро (или 83 721 тыс. руб. что составляет 0,12 % от балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату 30.09.2020 г. при курсе Евро 93,0237 руб. (71 256 703 тыс. руб.)) Лица, заинтересованные в сделке и основания, по которым они признаны заинтересованными: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки –STFG Filamente GmbH - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале STFG Filamente GmbH; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – STFG Filamente GmbH. . Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято членами совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки. 2.4.6. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного акционера АО «Печерское», о назначении кандидатуры Хохлова Андрея Викторовича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) АО «Печерское» с 4 февраля 2021 года сроком на три года. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 05.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.