Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 – В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru ; www. akm.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Россiя» 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 31. 01. 2006г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол № 122 , дата составления 01.02.2006 г. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. Совет Банка постановляет: 1. Провести внеочередное общее собрание ОАО «РосДорБанк» в форме заочного голосования. 2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 02 марта 2006 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка: - О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк» - О внесении изменений в подпункт б пункта 9 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированного Московским ГТУ Банка России 26 мая 2005 года. - Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1.Заместитель Председателя Правления ОАО «РосДорБанк» А.В. Беляев 3.2. Дата «01» февраля 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.