Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 3. Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: - присоединение к условиям и акцептование членом Совета директоров Гончаренко Л.И. договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламента оказания ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламента) на условиях утвержденного Регламента. - присоединение к условиям и акцептование членом Совета директоров и членом Правления Арутюняном А.Т. договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламента оказания ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламента) на условиях утвержденного Регламента. - присоединение к условиям и акцептование членом Совета директоров Капранова Л.Ф. договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламента оказания ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламента) на условиях утвержденного Регламента. Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Три члена Совета директоров не участвовали в голосовании по данному вопросу. 4. Утвердить Политику выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2017 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2017 г., № 07/17-18 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «26» декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.