Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 июня 2009 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель». 2.3. Кворум общего собрания: По вопросам №№ 1-7 повестки дня - 731 677 голосов, что составляет 97,816 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным вопросам – кворум имеется. По вопросу № 8 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 57 229 голосов, что составляет 86,2636 % голосов всех акционеров не заинтересованных в совершении сделок – кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2008 год. Голосовали: “За” - 676 986 голосов, что составляет 92,5253 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” - 0 голосов или 0 %; “Воздержался” - 14 голосов или 0,0019 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 10 голосов; Не приняли участие в голосовании - 54 667 голосов. 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2008 год. Голосовали: “За” - 676 982 голоса, что составляет 92.5247 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” - 2 голоса или 0,0003 %; “Воздержался” - 16 голосов или 0,0022 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 10 голосов; Не приняли участие в голосовании - 54 667 голосов. 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2008 года. 3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2008 года в размере 672 (шестьсот семьдесят два) рубля 60 копеек на одну привилегированную именную акцию ОАО «Саратовский НПЗ», дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2008 года не выплачивать. 3.3. Дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных акций, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 06 декабря 2009 года. Голосовали: “За” - 676 883 голоса, что составляет 92.5112 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” - 112 голосов или 0,0153 %; “Воздержался” - 5 голосов или 0,0007 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 10 голосов; Не приняли участие в голосовании - 54 667 голосов. 4.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ: 1. Ковалев Николай Николаевич “За” - 675 863 голосов; 2. Кристофер МакДевитт (Christopher McDevitt) “За” - 675 862 голосов; 3. Кучинский Александр Витальевич “За” - 675 861 голосов; 4. Запольский Дмитрий Александрович “За” - 675 857 голосов; 5. Мьюир Джонатан Уильям (Jonathan W. Muir) “За” - 675 855 голосов; 6. Мураока Клер Майуми (Clair M. Muraoka) “За” - 675 853 голосов; 7. Давид Брайан Скидмор (David Brian Skidmore) “За” - 675 853 голосов; 8. Мазалов Иван Николаевич “За” - 384 049 голосов; 9. Филькин Роман Алексеевич “За” - 1 424 голосов; 10. Спирин Денис Александрович “За” - 1 419 голосов; 11. Евстратенко Денис Викторович “За” - 1 412 голосов; 12. Кривошапко Алексей Владимирович “За” - 1 409 голосов. “Против всех кандидатов” - 700 голосов, что составляет 0,0137 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Воздержался по всем кандидатам” - 7 голосов или 0,0001 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 280 голосов; Не приняли участие в голосовании – 35 голосов. 5.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ»: 1. Борисов Сергей Геннадьевич: “За” - 676 983 голосов или 92,5248 %; “Против” - 11 голосов или 0,0015 %; “Воздержался” - 3 голосов или 0,0004 %; 2. Груздова Татьяна Николаевна: “За” - 676 981 голосов или 92,5246 %; “Против” - 13 голосов или 0,0018 %; “Воздержался” - 3 голосов или 0,0004 %; 3. Губенко Вячеслав Сергеевич: “За” - 676 981 голосов или 92,5246 %; “Против” - 11 голосов или 0,0015 %; “Воздержался” - 5 голосов или 0,0007 %. Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 13 голосов; Не приняли участие в голосовании - 54 667 голосов. 6.1. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2009 год. Голосовали: “За” - 676 996 голосов, что составляет 92.5266 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” - 0 голосов или 0 %; “Воздержался” - 4 голоса или 0,0005 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 10 голосов; Не приняли участие в голосовании - 54 667 голосов. 7.1. Утвердить Устав ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. Голосовали: “За” - 674 498 голосов, что составляет 92.1852 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” - 2500 голосов или 0,3417 %; “Воздержался” - 1 голос или 0,0001 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 11 голосов; Не приняли участие в голосовании - 54 667 голосов. 8.1. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «Саратовский НПЗ», – договор (дополнительные соглашения к договору) оказания услуг по переработке нефти (процессинг) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Исполнитель) и ОАО «ТНК-ВР-Холдинг» (Заказчик) на общую сумму, не превышающую 5 892 902 300 (Пять миллиардов восемьсот девяносто два миллиона девятьсот две тысячи триста) рублей (с учетом НДС). Определить, что цена услуг по сделке (сделкам) будет не ниже их рыночной стоимости, установленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Голосовали: “За” - 141 голос, что составляет 0.2125 % от числа голосов всех акционеров, не заинтересованных в совершении сделки; “Против” - 2400 голосов или 3,6176 %; “Воздержался” - 10 голосов или 0,0151 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 11 голосов; Не приняли участие в голосовании - 54 667 голосов. 8.2. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО Саратовский НПЗ, - договор (дополнительные соглашения к договору) оказания услуг по приему, хранению, наливу, проведению испытаний продукции, оформлению и доставке транспортных документов для транспортировки нефти и нефтепродуктов между ОАО Саратовский НПЗ (Заказчик), действующим по поручению ОАО ТНК-ВР-Холдинг (Принципал), и ОАО Саратовнефтепродукт (Исполнитель) на общую сумму, не превышающую 426 000 000 (Четыреста двадцать шесть миллионов) рублей (c учетом НДС). Определить, что цена услуг по сделке (сделкам) будет не выше их рыночной стоимости, установленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Голосовали: “За” - 141 голос, что составляет 0.2125 % от числа голосов всех акционеров, не заинтересованных в совершении сделки; “Против” - 2400 голосов или 3,6176 %; “Воздержался” - 10 голосов или 0,0151 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 11 голосов; Не приняли участие в голосовании – 54 667 голосов. 8.3. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО Саратовский НПЗ, - договор (дополнительные соглашения к договору) оказания комплекса услуг (консультационные и иные услуги по производственно-хозяйственной деятельности: правовое сопровождение, обеспечение безопасности, связи с общественностью, сопровождение кадровых и социальных программ) между ОАО Саратовский НПЗ (Заказчик) и ОАО ТНК-ВР Менеджмент (Исполнитель) на общую сумму, не превышающую 309 348 000 (Триста девять миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей (с учетом НДС). Определить, что цена услуг по сделке (сделкам) будет не выше их рыночной стоимости, установленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Голосовали: “За” – 134 голоса, что составляет 0.2020 % от числа голосов всех акционеров, не заинтересованных в совершении сделки; “Против” - 2402 голосов или 3,6206 %; “Воздержался” - 15 голосов или 0,0226 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 11 голосов; Не приняли участие в голосовании – 54 667 голосов. 8.4. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО Саратовский НПЗ, - договор (дополнительные соглашения к договору) на поставку электроэнергии между ОАО Саратовский НПЗ (Абонент) и ЗАО Единая энергоснабжающая компания (Поставщик) на общую сумму, не превышающую 573 550 000 (Пятьсот семьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС). Определить, что цена услуг по сделке (сделкам) будет не выше их рыночной стоимости, установленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Голосовали: “За” – 136 голосов, что составляет 0.2050 % от числа голосов всех акционеров, не заинтересованных в совершении сделки; “Против” - 2400 голосов или 3,6176 %; “Воздержался” - 15 голосов или 0,0226 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 11 голосов; Не приняли участие в голосовании – 54 667 голосов. 8.5. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО Саратовский НПЗ, - договор (дополнительные соглашения к договору) оказания услуг по приему, хранению, наливу, проведению испытаний продукции, оформлению и доставке транспортных документов для транспортировки нефти и нефтепродуктов между ОАО Саратовский НПЗ (Исполнитель) и ОАО ТНК-ВР Холдинг (Заказчик) на общую сумму, не превышающую 426 000 000 (Четыреста двадцать шесть миллионов) рублей (c учетом НДС). Определить, что цена услуг по сделке (сделкам) будет не выше их рыночной стоимости, установленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Голосовали: “За” – 136 голосов, что составляет 0.2050 % от числа голосов всех акционеров, не заинтересованных в совершении сделки; “Против” - 2400 голосов или 3,6176 %; “Воздержался” - 15 голосов или 0,0226 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 11 голосов; Не приняли участие в голосовании – 54 667 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2008 год. 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2008 год. 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2008 года. 3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2008 года в размере 672 (шестьсот семьдесят два) рубля 60 копеек на одну привилегированную именную акцию ОАО «Саратовский НПЗ», дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2008 года не выплачивать. 3.3. Дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных акций, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 06 декабря 2009 года. 4.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ»: Ковалева Николая Николаевича, Кристофера МакДевитта (Christopher McDevitt), Кучинского Александра Витальевича, Запольского Дмитрия Александровича, Мьюира Джонатана Уильяма (Jonathan W. Muir), Мураоку Клер Майуми (Clair M. Muraoka), Давида Брайана Скидмора (David Brian Skidmore). 5.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ»: Борисова Сергея Геннадьевича, Груздову Татьяну Николаевну, Губенко Вячеслава Сергеевича. 6.1. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2009 год. 7.1. Утвердить Устав ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Саратовский НПЗ» С. А. Кореляков 3.2. Дата «19» июня 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.