Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «О кандидатах в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» приняты следующие решения: 1. Признать предложение компании Polyus Gold International Limited, являющейся владельцем 92,95% голосующих акций ОАО «Полюс Золото», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Полюс Золото», указанных в пункте 2 настоящего решения Совета директоров, соответствующими требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Полюс Золото». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 29 декабря 2012 года следующих кандидатов: 1) Бакулев Иван Леонидович – Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс»; 2) Борисанов Артем Александрович – Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс»; 3) Игнатов Олег Валерьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Полюс»; 4) Кириенко Мария Анатольевна – Директор юридического департамента Представительства компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), г. Москва; 5) Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam) – Председатель и Партнер-основатель компании Gardant Communications; 6) Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys) – Главный операционный директор ЗАО «Полюс»; 7) Пихоя Герман Рудольфович – Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»; 8) Сенько Валерий Владимирович – Директор по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ»; 9) Солотова Анна Олеговна – Начальник отдела обеспечения деятельности органов управления ЗАО «Полюс». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2012 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2012 года, № 07-12/СД. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 03 декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.