Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Кильмухаметов Хабир Венерович, Ключникова Гульназ Данисовна, Смирнов Андрей Владимирович. В заседании принимают участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 6 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Не участвовал в голосовании – 1 человек Решение принято. По пятому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 7 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По девятому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 7 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Дубенка Сергея Николаевича. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положений о Комитетах Совета директоров Общества в новой редакции. Принятое решение: По пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положения о Комитетах Совета директоров Общества в новой редакции: 1. Положение о Комитете Совета директоров по аудиту (редакция №1). 2. Положение о Комитете Совета директоров по вознаграждениям (редакция №1). 3. Положение о Комитете Совета директоров по номинациям (кадрам, назначениям) (редакция №1). По девятому вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом существенной сделки. Принятое решение: По девятому вопросу повестки дня: Принять решение о согласии на совершение Обществом существенной сделки - крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2022 г.), в соответствии с гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) Об акционерных обществах, пп.18 п.10.2 ст.10 и ст.6 Устава Общества, с ПАО «Совкомбанк» - Дополнительного соглашения № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства №1914/Т-Г-5-ПЮ/21 от «29» июня 2021г. (далее - Договор), на существенных условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору: стороны существенной сделки: Поручитель – ПАО «Европейская Электротехника», Банк / Гарант – ПАО «Совкомбанк». содержание существенной сделки: 1) Изложение пунктов Договора в новой редакции: - в части изменения сроков предоставления Банком выпускаемых непокрытых банковских гарантий - до «30» августа 2024 года (включительно); - в части уменьшения процентной ставки ООО «ИЦ Европейская Электротехника» (Принципал) Гаранту, предусмотренного Договором о выпуске гарантии комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантий с «14» июня 2022 года; - в части изменения срока выдачи поручительства по Договору. срок исполнения обязательств по существенной сделке: по «30» августа 2027 г. (включительно). Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «14» июня 2022 года. размер существенной сделки: не более 413 341 027,40 рублей. 1.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 августа 2022 г. 1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 августа 2022 года, № 41 - СД/2022 1.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 03.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.