Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых титулов и строительно-монтажных работ по титулам, необеспеченным в полном объеме исходно-разрешительной документацией»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых титулов и строительно-монтажных работ по титулам, необеспеченным в полном объеме исходно-разрешительной документацией, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении Плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки за 2014 год и информации о ходе его исполнения»: 1. Отметить отсутствие в Плане корректирующих мероприятий по результатам проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2014 год мер по устранению недостатков в деятельности Общества, направленных на укрепление финансовой устойчивости, финансовое оздоровление и повышение эффективности деятельности Общества, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. доработать План корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки за 2014 год, утвержденный распоряжением ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 11.09.2015 №120р, синхронизировав его в том числе с ранее утвержденными планами и программами Общества по финансовому оздоровлению, управлению дебиторской задолженностью и иными аналогичными планами и программами. Срок: не позднее 2-х недель с момента принятия настоящего решения. 2.2. представить на рассмотрение Совету директоров вопрос «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки за 2014 год по состоянию на 31.12.2015». Срок: не позднее 29.01.2016. По вопросу № 3 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Общества (далее - Договор, Приложение №4 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с приложением №6 к Договору. Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика. Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика. Цена Договора: Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением №6 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (тридцати шести) месяцев. В случае, если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги. По вопросу № 5 «Об исполнении п. 4 решения Совета директоров Общества от 24.04.2015 (протокол от 27.04.2015 №194) по вопросу №4 «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года»: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении п. 4 решения Совета директоров Общества от 24.04.2015 (протокол от 27.04.2015 №194) по вопросу №4 «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1.1.Утвердить бизнес-план АО «Дагестанская сетевая компания», включающий инвестиционную программу, на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить неудовлетворительное финансово-экономическое состояние АО «Дагестанская сетевая компания». 1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Дагестанская сетевая компания»: 1.3.1.Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества, в части не превышения уровня ссудной и краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также выполнения уровня собираемости дебиторской задолженности за реализованную электроэнергию и показателя EBITDA; 1.3.2. Усилить работу, направленную на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии Общества, а также выявление бездоговорного потребления; 1.3.3. Провести работу с органами исполнительной власти Республики Дагестан в части установления экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также повышения платежной дисциплины бюджетозависимых потребителей, государственных и муниципальных предприятий и учреждений Республики Дагестан в срок до 31.12.2015». 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» отчет о проделанной работе по п. 1.3.3 решения в срок до 01.02.2016; 2.2. подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» актуализированный План первоочередных мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включающий реализацию мероприятий, указанных в пп. 1.3. решения. По вопросу № 7 «Об утверждении скорректированного кредитного плана Общества на 4 квартал 2015 года»: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03.11.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05.11.2015 № 215. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 05.11.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.