Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 6 (шести) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 31.10.2017 (Протокол СД от 31.10.2017 года № 17) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.11.2016 (Протокол СД от 01.12.2016 года № 19)»: 1. Утвердить перечень опорных банков-контрагентов и лимиты на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах Общества в соответствии с Приложением № 1. 2. Признать утратившим силу лимиты на операции с банками-контрагентами Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества 31 октября 2017 года (Приложение №2 к протоколу Совета директоров Общества от 31.10.2017 №17). 3. Утвердить перечень банков-контрагентов, с которыми возможно проведение расчетов в случаях, обусловленных необходимостью поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности и в порядке, предусмотренном Финансовой политикой в соответствии с Приложением № 2. 4. Признать утратившим силу перечень банков-контрагентов, утвержденный решением Совета директоров от 31 октября 2017 года (Приложение №3 к протоколу Совета директоров Общества от 31.10.2017 №17), с которыми, в случаях, описанных в п.3. настоящего решения, возможно проведение расчетов. Все остальные пункты решений Совета директоров Общества от 30.11.2016 (Протокол СД от 01.12.2016 года № 19) по вопросу № 3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и от 31.10.2017 (Протокол СД от 31.10.2017 года № 17) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.11.2016 (Протокол СД от 01.12.2016 года № 19) считать действительными. По вопросу № 2 повестки дня: О выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 12.12.2017 (протокол от 15.12.2017 № 19). Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Отчет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о проделанной работе по возврату проблемной дебиторской задолженности за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2017 года. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2017 года согласно Приложению №4. 2. Премировать Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2017 года в соответствии с расчетом согласно приложению №5. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать снижение дебиторской задолженности по актам безучетного потребления электроэнергии, сформировавшейся по состоянию на 31.12.2017, и предотвращение дальнейшего роста данной категории задолженности приоритетным направлением деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Утвердить план мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по актам безучетного потребления электроэнергии, сформировавшейся по состоянию на 31.12.2017, и предотвращение дальнейшего роста данной категории задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее – План) согласно приложению №6. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по актам безучетного потребления электроэнергии, сформировавшейся по состоянию на 31.12.2017, и предотвращение дальнейшего роста данной категории задолженности и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам 2018 года в срок не позднее 01.03.2019. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2018 г. № 7. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин 3.2. Дата «28» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.