Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 1: 1.1. Утвердить программу биржевых облигаций серии 002Р (далее – «Программа»), в рамках которой Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» (далее – «Эмитент») может разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав, со следующими основными параметрами: 1) общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: 10 000 000 000 (десять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг; 2) максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения каждого отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 3) срок действия Программы: Программа является бессрочной (без ограничения срока действия), то есть срок, в течение которого биржевые облигации могут быть размещены в рамках Программы, не ограничен; 4) обеспечение по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено; 5) предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой. Решение по вопросу № 2: 2.1. Утвердить проспект ценных бумаг – бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы. Решение по вопросу № 3: 3.1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (далее – «Эмитент») путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее также – «Акции») на следующих условиях: 1) количество размещаемых Акций: 10 000 000 (десять миллионов) штук; 2) способ размещения Акций: открытая подписка; 3) цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будет установлена Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций; 4) форма оплаты размещаемых Акций: оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Решение по вопросу № 4: 4.1. Утвердить проспект ценных бумаг – обыкновенных акций Эмитента номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» от 21.02.2022 № 362. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам эмитента: – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 21.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.