Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А., т. к. является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров стороны сделок - ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» (п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», далее ФЗ «Об АО»), а также является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении внутреннего документа Общества ‑ скорректированного плана мероприятий на период 2019‑2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Решение: 1. Утвердить скорректированный план мероприятий на период 2019‑2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (приложение № 1 к решению). 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу план мероприятий на период 2018‑2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, утвержденный Советом директоров Общества 24.06.2019 (протокол от 25.06.2019 № 13). ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 02.07.2020 (протокол № 14 от 03.07.2020). ВОПРОС №3. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2021 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ‑ договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Дать согласие на заключение договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» (далее – Договор), являющегося сделкой с заинтересованностью. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №7. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РИК Плюс», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2020 года, протокол № 21. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 16.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.