Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Магнит 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. 1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947 1.5. ИНН эмитента: 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Помбухчан Х.Э., Гордейчук В.Е., Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Александров А.В., Чеников Д.И., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова А.В., Ченикова Д.И., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1.1-1.3 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «О рассмотрении отчёта об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2017 год»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 7.1-7.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт». Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер». Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 19 апреля 2018 года, следующих кандидатов: 1. Демченко Тимоти; 2. Махнев Алексей Петрович; 3. Джеймс Пэт Симмонс».* по вопросу 1.2 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 19 апреля 2018 года, следующих кандидатов: 1. Пол Майкл Фоли; 2. Грегор Виллиам Моват; 3. Саттаров Илья Каримович; 4. Помбухчан Хачатур Эдуардович; 5. Чарльз Эммитт Райан».* по вопросу 1.3 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 19 апреля 2018 года, следующих кандидатов: 1. Жеребцов Олег Викторович; 2. Кузнецов Евгений Владимирович; 3. Присяжнюк Александр Михайлович; 4. Шевчук Александр Викторович».* по вопросу 2 повестки дня заседания: «Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1. Грегор Виллиам Моват; 2. Демченко Тимоти; 3. Джеймс Пэт Симмонс; 4. Махнев Алексей Петрович; 5. Пол Майкл Фоли; 6. Помбухчан Хачатур Эдуардович; 7. Саттаров Илья Каримович; 8. Чарльз Эммитт Райан; 9. Жеребцов Олег Викторович; 10. Кузнецов Евгений Владимирович; 11. Присяжнюк Александр Михайлович; 12. Шевчук Александр Викторович».* *Информация раскрывается в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Утвердить позицию Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Определить приоритетные направления деятельности ПАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2018 год». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Принять к сведению отчёт об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2017 год. Согласовать итоги оценки и предлагаемые мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ». по вопросу 7.1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «Предоставить согласие на совершение в будущем между ООО «Ритейл импорт» (далее – Принципал) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Гарант) крупной сделки – договора о предоставлении банковских гарантий (далее - Договор) на следующих условиях: 1. ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить по согласованной ГАРАНТОМ проформе гарантии исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств об использовании акцизных марок для алкогольной продукции в соответствии с их назначением (далее – «Гарантии»), а ПРИНЦИПАЛ уплачивает вознаграждение за предоставление каждой гарантии. 2. Общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») в течение срока действия Договора не может превышать – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей; 3. Срок действия Лимита не должен быть позднее 01.01.2022 года. 4. Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой. 5. Бенефициар – Таможенные органы Российской Федерации. 6. Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за соответствующий период. Размер вознаграждения не может превышать 10 (десять) процентов годовых. Уплата вознаграждения – ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации. 7. За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 10% (Десять) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии, уплачивается одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии. 8. Условия, порядок выдачи Гарантий, размер комиссии за выпуск Гарантии, за внесение изменений в условия Гарантии и иных платежей, а также размер ответственности Клиента за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, определяется Договором. Настоящим предоставить Генеральному директору ООО «Ритейл импорт» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Договора, включая, но не ограничиваясь, изменение предельно возможной суммы Гарантий, периода выдачи Гарантий, срока действия Гарантий, суммы комиссии в пределах значений, установленных настоящим согласием». по вопросу 7.2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям ООО Ритейл импорт принять следующее решение: «Вступить Обществу с ограниченной ответственностью Ритейл импорт в Национальную ассоциацию природопользователей (ОГРН 1177700009420, ИНН 7702418433, адрес: 107045, город Москва, переулок Колокольников, дом 9, строение 2, комната а, пом. II ком. 1, 2, этаж 2)». по вопросу 8 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение: «Вступить Акционерному обществу «Тандер» в Национальную ассоциацию природопользователей (ОГРН 1177700009420, ИНН 7702418433, адрес: 107045, город Москва, переулок Колокольников, дом 9, строение 2, комната а, пом. II ком. 1, 2, этаж 2)». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.03.2018. 2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Х.Э. Помбухчан 3.2. Дата 26.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.