Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «16» сентября 2022 г. Место проведения общего собрания (почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования): заполненные бюллетени для голосования направлялись на почтовый адрес: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании собрания - 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: - по первому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по второму вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по третьему вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденных Банком России 16.11.2018 № 660-П: - по первому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по второму вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по третьему вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: - по первому вопросу повестки дня: 390 790 300 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется; - по второму вопросу повестки дня: 390 790 300 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется; - по третьему вопросу повестки дня: 390 790 300 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило 82,2716 % голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум – 82,2716 %. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» Договора поручительства/ Дополнительных соглашений к Договору поручительства (далее – Договор поручительства) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее - Банк, Кредитор) в целях обеспечения в полном объеме исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» (далее - Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договоры), заключаемых с Заемщиком в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии №61269 от 22.12.2021г. (далее - Соглашение), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.07.2022 г. к Соглашению. 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» Договора поручительства (далее – Договор поручительства) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее - Банк, Кредитор) в целях обеспечения в полном объеме исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» (далее - Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. 3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» Договора поручительства (далее – Договор поручительства) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее - Банк, Кредитор) в целях обеспечения в полном объеме исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» (далее - Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 голосов (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0 (0,0000%). Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» Договоров поручительства/ Дополнительных соглашений к Договорам поручительства (далее – Договор поручительства) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее - Банк, Кредитор) в целях обеспечения в полном объеме исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» (далее - Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договоры), заключаемых с Заемщиком в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии №61269 от 22.12.2021г. (далее - Соглашение), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.07.2022 г. к Соглашению на следующих условиях: 1.1. Общий лимит по Договорам, заключаемых в рамках Соглашения: не более 15 267 383 500,00 (Пятнадцать миллиардов двести шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей; 1.2. Срок финансирования по Договорам, заключаемых в рамках Соглашения, не более 83 месяцев с даты заключения Соглашения. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются лицами, уполномоченными на подписание Договора /дополнительных соглашений к Договору заключаемого в рамках Соглашения по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства, связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя. 1.3. Процентная ставка: Размер процентной ставки/порядок определения процентной ставки определяются лицами, уполномоченными на дату заключения Договора поручительства /дополнительных соглашений к Договору поручительства заключаемого в рамках Соглашения по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства, связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя. 1.5. Целевое назначение кредита: для финансирования затрат на строительство многоквартирных жилых домов (1-6 очереди строительства) в 45 квартале мкрн. Академический в г. Екатеринбург, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург (далее – Проект) при условии реализации имущественных прав на них в соответствии с требованиями Закона №214-ФЗ и проведении расчетов по Договорам участия в долевом строительстве Проекта с использованием счетов эскроу. Существенные условия Договора поручительства: 1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по погашению основного долга (кредита); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договорам; - обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Договоров; - обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договорам; - обязательства по возврату суммы полученного по Договорам / неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Договорам) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договорам или при признании Договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договорам незаключенным(и), а также при признании Договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договорам заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). 2. Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договорам, заключаемых в рамках Соглашения на условиях, принятых Поручителем на момент заключения Договора поручительства, в случае изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору. 3. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 6 лет к дате полного погашения по Договорам, заключаемых в рамках Соглашения. 2. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» Савченкову В.В. обеспечить заключение Договоров поручительства/ Дополнительных соглашений к Договору поручительства на вышеуказанных условиях. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 голосов (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0 (0,0000%). Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а также в связи с внутрикорпоративными ограничениями, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Далее – Банк, Кредитор) в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» (далее - Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» и ПАО Сбербанк (Далее – Кредитный договор, Основной договор, Договор). Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях: 1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): не более 3 265 544 000,00 (Три миллиарда двести шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) рублей. 2. Срок возврата кредита: по 28.06.2024. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора/Договора поручительства (дополнительных соглашений к Кредитному договору/Договору поручительства) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества); 3. Порядок расчета/определения процентной ставки и сроки оплаты определяются Кредитным Договором/Договором поручительства; Существенные условия договора поручительства: 1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по погашению основного долга (кредита); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; - обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; - обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/ неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). 2. Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основным договором за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя. 3. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя действуют с даты подписания Договора по 28.06.2027г. включительно. - 2. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» Савченкову В.В. заключить договор поручительства на вышеуказанных условиях. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 голосов (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0 (0,0000%). Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» Договора поручительства (далее – Договор поручительства) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее - Банк, Кредитор) в целях обеспечения в полном объеме исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» (далее - Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Кредитный Договор, Основной договор, Договор). В совершении сделки имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом является: Генеральный директор АО АПРИ «Флай Плэнинг». Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Соглашению на следующих условиях: 1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): не более 1 808 619 000 рублей. 2. Срок возврата кредита: по 28.03.2025. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Договора поручительства (дополнительных соглашений к Договору поручительства) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества); 3. Порядок расчета/определения процентной ставки и сроки оплаты определяются Кредитным договором; Существенные условия договора поручительства: 1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по погашению основного долга (кредита); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; - обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; - обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/ неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). 2. Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основным договором за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя. 3. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя действуют с даты подписания Договора по 28.03.2028г. включительно. - 2. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» Савченкову В.В. заключить договор поручительства на вышеуказанных условиях. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 сентября 2022 г., Протокол № 11/22. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 20.09.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.