Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение): Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 7 (семь) из 7 (семь) избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «АПРИ» в новой редакции. Признать утратившим силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «АПРИ», утвержденные решением Совета директоров от 29.07.2024г. (Протокол №18/24 от 29.04.20247г.), с момента принятия настоящего решения. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Условия совершения операции с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров Публичного акционерного общества «АПРИ», и связанными с ними лицами в новой редакции. Признать утратившим силу Условия совершения операции с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров Публичного акционерного общества «АПРИ» утвержденные решением Совета директоров от 29.07.2024г. (Протокол №18/24 от 29.04.20247г.), с момента принятия настоящего решения. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного обществам «АПРИ», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в новой редакции. Признать утратившим силу Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного обществам «АПРИ», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, утвержденный решением Совета директоров от 29.07.2024г. (Протокол №18/24 от 29.04.20247г.), с момента принятия настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.07.2025г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО АПРИ №20/25 от 17.07.2025г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Шаль 3.2. Дата 18.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.