Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. От членов Наблюдательного совета Полукеева Александра Ивановича и Алексея Андреевича Германовича до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018-2020 гг. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Стратегию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018-2020 гг. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2017 года и за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2017 года и за 2017 год». Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. Отчет о стресс – тестировании. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о стресс-тестировании в ПАО «Банк «Санкт-Петербург. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. Об оценке (самооценке) работы Наблюдательного совета. ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Наблюдательного совета ПАО Банк Санкт-Петербург в 2017 году эффективной Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. Об оценке практики корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПОСТАНОВИЛИ: Оценить практику корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соответствующей целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. О независимости членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПОСТАНОВИЛИ: 1. Руководствуясь п.2 раздела 2.18 Приложения 2 Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 03.02.2017 (Протокол №13) (далее – Правила листинга), признать члена Наблюдательного Совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова Андрея Павловича независимым директором. Результаты голосования: В голосовании не принимал участия член Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычков Андрей Павлович. «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. Руководствуясь п.2 раздела 2.18 Приложения 2 Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 03.02.2017 (Протокол №13) (далее – Правила листинга), признать члена Наблюдательного Совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Германовича Алексея Андреевича независимым директором. Результаты голосования: В голосовании не принимал участия член Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Германович Алексей Андреевич. «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 3. Руководствуясь п.2 раздела 2.18 Приложения 2 Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 03.02.2017 (Протокол №13) (далее – Правила листинга), признать члена Наблюдательного Совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Полукеева Александра Ивановича независимым директором. Результаты голосования: В голосовании не принимал участия член Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Полукеев Александр Иванович. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. Об избрании старшего независимого директора Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Избрать старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Звездочкина Андрея Михайловича. Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Звездочкин Андрей Михайлович – участие в голосовании не принимает. Решение принято единогласно. 2.2.8. О составе Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: Звездочкин Андрей Михайлович - председатель Комитета; Германович Алексей Андреевич - член Комитета; Гузь Владислав Станиславович - член Комитета. 2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: Звездочкин Андрей Михайлович - председатель Комитета; Савельев Александр Васильевич - член Комитета; Иванникова Елена Викторовна - член Комитета; Гузь Владислав Станиславович - член Комитета; Ибрагимов Андрей Таледович - член Комитета; Полукеев Александр Иванович - член Комитета. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2017 года. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.10. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в IV квартале 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в IV квартале 2017 года. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.11. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2017 года. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.12. О новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита в новой редакции. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2018 года, Протокол № 13. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 01 февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.