Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС № 1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 от 01.09.2015 г., к Договору аренды нежилых помещений № 244/01/15 от 01.06.2015 г., заключенного между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» в размере 599 680 (Пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 91 476,61 руб. Результаты голосования: «ЗА» - 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято . 2.2.2. ВОПРОС № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 01.09.2015 г. к Договору аренды нежилых помещений № 244/01/15 от 01.06.2015 г. заключенного между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: Предмет сделки: передача в аренду нежилых помещений, расположенных в административном здании (Литер Ж) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, общей площадью 93,7 кв.м., в том числе: - на третьем этаже административного здания: комната №3 площадью 25,7 кв.м., комната №4 площадью 35,6 кв.м., - на мансардном этаже административного здания: комната № 8 площадью 32,4 кв.м. Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»). Дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2015 г. к Договору аренды нежилых помещений № 244/01/15 от 01.06.2015 г. действует до окончания срока действия Договора аренды нежилых помещений № 244/01/15 от 01.06.2015 г. Размер арендной платы: стоимость за 1 кв.м. арендуемых помещений 800 (Восемьсот) руб. 00 коп., размер арендной платы составляет 74 960 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) руб. в месяц, в т.ч. НДС - 18% - 11 434,58 руб. 2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Д.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2015 г. к Договору аренды нежилых помещений № 244/01/15 от 01.09.2015 г. в соответствии с Приложением №1. Результаты голосования: «ЗА» - 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.3. ВОПРОС № 3: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 от 01.09.2015 г., к Договору аренды имущества № 245/01/15 от 01.06.2015 г., заключенного между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» в размере 576 939 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать девять) руб. 76 коп., в т. ч. НДС - 18% - 88 007,76 руб. Результаты голосования: «ЗА» - 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.4. ВОПРОС № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 01.09.2015 г. к Договору аренды имущества № 245/01/15 от 01.06.2015 г. заключенного между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: Предмет сделки: передача в аренду имущества Арендодателя в соответствии с Приложением №2. Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»). Дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2015 г. к Договору аренды имущества № 245/01/15 от 01.06.2015 г. действует до окончания срока действия Договора аренды имущества № 245/01/15 от 01.06.2015 г. Размер арендной платы за пользование имуществом составляет 72 117 (Семьдесят две тысячи сто семнадцать) руб. 47 коп., в том числе НДС 11 000,97 руб. в месяц. 2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Д.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2015 г. к Договору аренды имущества № 245/01/15 от 01.09.2015 г. в соответствии с Приложением №2. Результаты голосования: «ЗА» - 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.5. ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением №6. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 сентября 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 сентября 2015 г. № 9. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата «01» октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.