Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата проведения общего собрания: 19 июня 2014 года; Время проведения общего собрания: 10 час. 00 мин. по московскому времени; Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, гостиница «Новотель Москва Центр». 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 2 107 000 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, - 1 854 989 голосов, что составляет 88,0393 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций эмитента. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2013 года. 2. Утверждение годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год. 3. Утверждение аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. 4. Избрание совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 6. Утверждение новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 8. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 9. Одобрение договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Одобрение договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Одобрение договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Участие ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2013 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н (далее – «Положение»), - 2 107 000 голосов (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год. 2.В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2013 финансового года не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год. Вопрос 2. Утверждение годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год. Вопрос 3. Утверждение аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. Вопрос 4. Избрание совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, – 12 642 000 голосов. Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, – 12 642 000 голосов (100%). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 11 129 934 голосов (88,0393%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» всех кандидатов, «воздержался» по всем кандидатам): «ЗА» указанного кандидата: Белинский Андрей Александрович – 1 696 642 Васильев Сергей Анатольевич– 1 696 642 Гавриленко Анатолий Григорьевич– 1 696 642 Горюнов Роман Юрьевич– 1 696 642 Николаев Виктор Васильевич– 1 696 642 Тырышкин Иван Александрович– 2 440 624 «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 «Не голосовали» по всем кандидатам - 0 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать в совет директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц: Белинский Андрей Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, Гавриленко Анатолий Григорьевич, Горюнов Роман Юрьевич, Николаев Виктор Васильевич, Тырышкин Иван Александрович. Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения , - 2 107 000 голосов (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Магомедбеков Видади Эльдарович «ЗА» - 1 854 989 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 Субочев Александр Николаевич «ЗА» - 1 854 989 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 Тюфтяева Марина Дмитриевна «ЗА» - 1 854 989 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц: Магомедбеков Видади Эльдарович, Субочев Александр Николаевич, Тюфтяева Марина Дмитриевна. Вопрос 6. Утверждение новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов; Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить новую редакцию устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Вопрос 7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Вопрос 8. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Вопрос 9. Одобрение договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 1 488 472 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 236 461 (83,0691%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 233 561 (82.8743% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор на разработку программы для ЭВМ: 1) стороны договора: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Заказчик) и НП РТС (Исполнитель); 2) предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика создать программу для ЭВМ «Файловый шлюз ставок риска» в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании, являющемся приложением к договору (далее – Программный продукт); 3) цена договора: вознаграждение Исполнителя за создание Программного продукта составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 10 677 (Десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек; 4) иные существенные условия: исключительное право на Программный продукт, созданный Исполнителем по договору, принадлежит Заказчику. Вопрос 10. Одобрение договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 1 488 472 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 236 461 (83,0691%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 233 561 (82.8743% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор о приобретении ценных бумаг: 1) стороны договора: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Покупатель) и НП РТС (Продавец); 2) предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КЦ МФБ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55463-Е) в количестве 600 (Шестисот) штук; 3) цена договора: не более 7 200 000 (Семи миллионов двухсот тысяч) рублей. Вопрос 11. Одобрение договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 1 488 472 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 236 461 (83,0691%). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 233 561 (82.8743% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды помещений: 1) стороны договора: НП РТС (Арендодатель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Арендатор); 2) предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 - суммарной площадью 15 кв. м.; 3) цена договора: 52 829 (Пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 58 коп в месяц; 4) иные существенные условия: срок аренды помещений - с 01.08.2014 по 30.06.2015. Договор пролонгируется ежегодно на аналогичный период. Вопрос 12. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов; Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %). Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Не голосовали - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Одобрить вступление ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российскую Национальную Ассоциацию СВИФТ. 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2014 года, Протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “20” июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.