Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Управляющая компания Арсагера 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО УК Арсагера 1.3. Место нахождения эмитента: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, помещение 1-Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633 1.5. ИНН эмитента: 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 100%. 2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров: 2.2.1. Утверждены дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2020 года в форме заочного голосования, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию: - дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2021 года; - форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу №196 от 30.04.2021 г. образцу; - способ уведомления акционеров о собрании: направление в электронном виде через НКО АО НРД, либо направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года, либо личное вручение под роспись; - с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 01 июня 2021 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 01 июня 2021 года на сайте ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: stock.arsagera.ru/gosa2021; - адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н, ПАО «УК «Арсагера». Решение принято единогласно. 2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года: 31 мая 2021 года. Решение принято единогласно. 2.2.3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2020 года: Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год. Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год. Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера». Вопрос № 4. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера». Вопрос № 5. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера». Вопрос № 6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год. Решение принято единогласно. 2.2.4. Утверждена рекомендация по размеру вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: вознаграждение членам Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2020 года выплатить в следующем размере: Капранов Э.Н. 109 880,00 рублей Капранов И.Э. 109 880,00 рублей Сизиков А.В. 109 880,00 рублей Трусов А.Р. 109 880,00 рублей Устюжанин Л.В. 109 880,00 рублей Герасимов М.В. 109 880,00 рублей Лернер М.Б. 109 880,00 рублей Решение принято единогласно. 2.2.5. Утвержден размер вознаграждения членов Правления и ключевых сотрудников ПАО «УК «Арсагера» за 2020 год: Председатель Правления Соловьев В.Е. 80 878,50 рублей. Член Правления Астапов А.Ю. 71 892,00 рублей. Член Правления Чистилин Е.А. 71 892,00 рублей. Ключевым сотрудникам 74 887,50 рублей. Решение принято единогласно. 2.2.6. Утверждена рекомендация по дивидендам по обыкновенным акциям ПАО «УК» Арсагера»: Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера» в размере 20 (двадцать) копеек на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 июля 2021 года. Решение принято единогласно. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 29 апреля 2021 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 196 от 30 апреля 2021 года. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 3.2. Дата 30.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.