Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное; 2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров); 2.3. Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. 2.4. Дата проведения собрания: 19 сентября 2018г. 2.5. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, АО «ГК «Самолет». 2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 сентября 2018 г. 2.7. кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум по вопросам 1-3 составляет 100 %; 2.8. повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 2. Об избрании членов совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудитора Общества. 2.9. результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %, «ПРОТИВ» 0 голосов, 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, 0 % формулировка решения по первому вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента «1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.» 2.10. результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента –; 1 Евтушевский Игорь Викторович «ЗА» 60 000 400 голосов, 2 Елистратов Антон Николаевич «ЗА» 60 000 400 голосов, 3 Кенин Михаил Борисович «ЗА» 60 000 400 голосов, 4 Пенкин Максим Владимирович «ЗА» 60 000 400 голосов, 5 Рябокобылко Сергей Юрьевич «ЗА» 60 000 400 голосов, 6 Средин Дмитрий Васильевич «ЗА» 60 000 400 голосов, 7 Шекшня Станислав Владимирович «ЗА» 60 000 400 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, 0 % формулировка решения по второму вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «2. Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц: 1. Евтушевский Игорь Викторович 2. Елистратов Антон Николаевич 3. Кенин Михаил Борисович 4. Пенкин Максим Владимирович 5. Рябокобылко Сергей Юрьевич 6. Средин Дмитрий Васильевич 7. Шекшня Станислав Владимирович». 2.11. результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %, «ПРОТИВ» 0 голосов, 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, 0 % формулировка решения по третьему вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки Общества за 2018 год по стандартам РСБУ ООО «Национальная аудиторская компания». 2.12. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента –19.09.2017 Протокол № 2-18. 2.13. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 19.09.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.