Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. 1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») в форме заочного голосования (далее – «Собрание») на 27 октября 2017 года. 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 октября 2017 года. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»). 4. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 03 октября 2017 года. 6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru не позднее 06 октября 2017 года. 7. Утвердить председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Александрса Исуринса, секретарем Собрания - Анжелу Юрьевну Коржевскую. 8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: • сообщение о проведении Собрания; • проекты решений по вопросам повестки дня Собрания; • заключение Совета директоров ПАО «ДВМП» о крупной сделке; • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «ДВМП», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; • расчет стоимости чистых активов ПАО «ДВМП» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; • протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «ДВМП», с указанием цены выкупа акций. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 06 октября 2017 г. по 26 октября 2017 г., а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 56 от 22.09.2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” сентября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.