Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 2018 год от плановых параметров в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о влиянии указанных отклонений на параметры тарифного регулирования в части применения корректировки по факту исполнения инвестиционной программы при формировании величины необходимой валовой выручки. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы инновационного развития ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» о реализации Программы инновационного развития ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года за 2018 год в соответствии c Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Курортэнерго»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Курортэнерго» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Курортэнерго» за 2018 в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить неисполнение плановых показателей АО «Курортэнерго» по итогам работы за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦЭК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЦЭК» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Царскосельская энергетическая компания» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Отметить неисполнение плановых показателей АО «ЦЭК» по итогам работы за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго на 2019-2023 годы. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы Ленэнерго на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложениями № 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» о проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №7: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №8: Об определении размера оплаты услуг аудитора. ПОСТАНОВИЛИ: Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 8 039 330 (Восемь миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать рублей) 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 339 888,33 рублей. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №9: О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Срок: 31.12.2019. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2019 № 3. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 26.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.