Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 15.04.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об отчете о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2014 год. 2. Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» и консолидированной программы по Группе ИРАО за 2014 год. 3. Об утверждении отчета о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2014 год. 4. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Интер РАО» за 2014 год. 5. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. 6. О внесении изменений в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО. 7. О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком. 8. О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Группы «Интер РАО». 9. Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». 10. Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО» в размере, равном или превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 15 » апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.