Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2019 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.04.2019. 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.Е. Иванов, Е.В. Криличевский, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2018 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2018 год согласно Приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», избранных Советом директоров 20.02.2019 года (Протокол от 25.02.2019 № 2). 2. Определить состав Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в количестве 6 человек. 3. Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: № Функции Ф.И.О. Должность 1. Председатель ЦЗК Ступина С.С. Директор - начальник управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 2. Заместитель Председателя ЦЗК Мурзин А.С. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 3. Член ЦЗК Логинова С.В. Руководитель направления планирования закупочной деятельности тепловых и распределительных активов ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 4. Член ЦЗК Евдокимов И.В. Начальник управления экономической безопасности ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 5. Член ЦЗК Блажевская К.А. Ведущий эксперт Дирекции операционной эффективности Департамента операционного управления Блока розничного бизнеса ПАО Интер РАО 6. Член ЦЗК Терехин А.В. Директор по реализации электрической энергии и мощности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» По вопросу № 3 повестки дня: Об установлении размера выплачиваемых вознаграждений генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и не может признаваться независимым директором Общества в силу п. 2.4.1. Кодекса корпоративного управления. «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Установить индивидуальную стимулирующую надбавку генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзину Александру Сергеевичу в размере 12,5 % от должностного оклада с 01.03.2019. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать снижение дебиторской задолженности приоритетным направлением деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2019 год. 2. Утвердить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2019 год ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению №2. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» до 31.12.2019 года и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам первого полугодия 2019 года, в срок не позднее 01.09.2019 и по итогам 2019 года в срок не позднее 01.03.2020. 4. В случае корректировки бизнес-плана на 2019 год, поручить Генеральному директору Общества в течение месяца со дня принятия скорректированного бизнес-плана произвести обновленный расчет плановых показателей Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2019 год (с учетом корректировки бизнес-плана) и вынести его для утверждения на заседание Совета директоров (с предварительным рассмотрением Комитетом по управлению дебиторской задолженностью Общества). По вопросу № 5 повестки дня: Об отмене решения Совета директоров Общества от 28.12.2018 (Протокол от 29.12.2018 № 20) по вопросу № 9 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18)». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Отменить решение Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол от 29.12.2018 № 20) по вопросу № 9 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18)». По вопросу № 6 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18). Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18) по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Изложить п.3. в следующей редакции: «Генеральному директору Общества не позднее 31.05.2019, разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества дорожную карту по реализации Программы.». 2. Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18) по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» считать действительными. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2019 г. № 7. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин 3.2. Дата «01» апреля 2019 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 01.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.