Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ННК-Варьеганнефтегаз 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. По всем вопросам повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента. 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: Избрать Председателя Совета директоров Общества. Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: Назначить секретарем Совета директоров Общества Рохину Ирину Владимировну. 2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания: В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества избрать Генеральным директором Общества с 19 ноября 2025 года сроком на 1 (один) год. Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом c Генеральным директором. Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества. Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 ноября 2025 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 27 от 18 ноября 2025 года. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460. Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789. 3. Подпись 3.1. генеральный директор И.А. Таран 3.2. Дата 18.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.