Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки заседания: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За»-10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать председателем совета директоров Общества Санько Валентина Михайловича. По вопросу 2 повестки заседания: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества Итоги голосования: «За»-10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Мясник Виктора Чеславовича По вопросу 4 повестки заседания: Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За»-10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 человека Избрать следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: - Какаулин Алексей Владимирович - заместитель генерального директора по корпоративно-правовому регулированию ПАО «ТГК-14»; - Чернакова Ирина Владимировна – руководитель аппарата ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»; - Бадырханов Арсен Максутович – заместитель генерального директора АО «УК «ТФГ». Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Бадырханова Арсена Максутовича. По вопросу 5 повестки заседания: Избрание членов Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За»-10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить количественный состав Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества - 7 человек Избрать следующий состав Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества: - Аблязов Андрей Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14»; - Бажеева Елена Владимировна – заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»; - Бородкин Леонид Олегович – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»; - Жуков Николай Иванович – генеральный директор АО «УК «ИФГ»; - Клепиков Юрий Геннадьевич – первый заместитель генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»; - Максимова Екатерина Викторовна – главный специалист Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»; - Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый директор. Избрать председателем Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества Жукова Николая Ивановича. По вопросу 6 повестки заседания: Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За»-10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 человек Избрать следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: - Гениатулин Равиль Фаритович – главный редактор исторического журнала «Хронограф» региональной общественной организации «Забайкальское общество любителей истории», независимый директор; - Лисавин Андрей Владимирович – член Совета директоров Общества, генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»; - Люльчев Константин Михайлович – член Совета директоров Общества, начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»; - Комаров Леонид Викторович – руководитель направления энергоэффективность промышленных предприятий АО «РТСофт», независимый директор; - Сергеев Александр Алексеевич - член совета директоров Общества, инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК «ТФГ». Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Гениатулина Равиля Фаритовича. По вопросу 7 повестки заседания: Избрание членов Комитета по надежности Совета директоров Общества Итоги голосования: «За»-10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 4 человека Избрать следующий состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: - Бородкин Леонид Олегович – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»; - Дорфман Юрий Валентинович – первый заместитель генерального директора по технической политике - Технический директор ПАО «ТГК-14»; - Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый директор; - Медведь Артем Тарасович – советник генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ». Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15.07.2019 г. № 246. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов 3.2. Дата: 16.07.2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.