Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Иное сообщение» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения Заявление Совета директоров ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина относительно признания г-на Левина Ю.Л. независимым директором на текущий корпоративный год. По результатам оценки соответствия независимых членов Совета директоров ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина (далее также – Компания) критериям независимости Правил листинга ПАО Московская биржа (Приложение 4 и 4.1 к Правилам), признать члена Совета директоров Компании г-на Левина Ю.Л. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с существенным контрагентом Компании ввиду следующих обстоятельств: В 2015 году в Совет директоров ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина впервые был избран независимый директор г-н Левин Ю.Л., на момент выдвижения соответствовавший критериям независимости, определенным Правилами листинга ЗАО ФБ ММВБ (после реорганизации – ПАО Московская биржа) и Кодексом корпоративного управления Банка России. В связи с финансовыми операциями по краткосрочному размещению средств Компании в ПАО Ак Барс Банк, членом Совета директоров которого также является г-н Левин Ю.Л., один из формальных критериев независимости – связанность с существенным контрагентом – г-на Левина Ю.Л. был нарушен. Вместе с тем: 1. Г-н Левин Ю.Л. соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа кроме критерия связанности с существенным контрагентом Компании. 2. Г-н Левин Ю.Л. не принимал участие в голосовании о заключении генерального соглашения по краткосрочному размещению средств Компании в ПАО Ак Барс Банк в связи с тем, что генеральное соглашение было заключено до его первичного избрания в члены Совета директоров Компании. 3. ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина имеет с ПАО Ак Барс Банк договорные отношения на рыночных условиях. Данный контрагент не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Компанией. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты Компании ограничено исключительно рамками соглашения, заключенного с Банком. 4. Анализ практики работы г-на Левина Ю.Л. в Совете директоров Компании показывает, что он добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров. За 2016/2017 корпоративный год проведено 12 очных заседаний и 1 заочное заседание, принял личное участие в 10 очных и 1 заочном заседании, при этом он выражает особые мнения и запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам. Анализ голосования г-на Левина Ю.Л, при решении вопросов повестки дня заседаний также указывает на то, что все решения г-н Левин Ю.Л. принимает не в интересах существенного контрагента, а направлены на соблюдение интересов Компании. На очных заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров принимает активное участие в обсуждении вопросов повестки дня, принимает решения в соответствии с долгосрочными интересами Компании и всех ее акционеров. На основании изложенного Совет директоров полагает, что связанность г-на Левина Ю.Л. с существенным контрагентом (ПАО Ак Барс Банк) носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность г-на Левина Ю.Л. позволяют ему принимать объективные решения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Компании и ее акционеров. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 13 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по каждому члену Совета директоров, голосовавшему по вопросу о принятии решения о признании независимым члена Совета директоров. ФИО члена Совета директоров Принятое решение 1. Минниханов Рустам Нургалиевич - 2. Гайзатуллин Радик Рауфович ЗА 3. Гереч Ласло ЗА 4. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич ЗА 5. Левин Юрий Львович - 6. Маганов Наиль Ульфатович ЗА 7. Муслимов Ренат Халиуллович ЗА 8. Сабиров Ринат Касимович ЗА 9. Сорокин Валерий Юрьевич ЗА 10. Нурмухаметов Рафаиль Саитович ЗА 11. Тахаутдинов Шафагат Фахразович ЗА 12. Халимов Рустам Хамисович ЗА 13. Хамаев Азат Киямович ЗА 14. Хисамов Раис Салихович ЗА 15. Штайнер Рене ЗА Дата проведения заседания Совета директоров: 23 июня 2017 года. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 23 июня 2017 года. Номер протокола заседания Совета директоров: № 2. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Татнефть» ___________________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата «26» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.