Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ». 1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; 2. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 178; 3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7831000027; 4. Уникальный код эмитента: 00436-B; 5. Код существенного факта: 1000436В18052004; 6. Адрес страницы в сети Интернет: www.bspb.ru; 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета Санкт-Петербургские ведомости; 8. Вид общего собрания: годовое 9. Форма проведения общего собрания: собрание 10. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2004 года Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.20 (актовый зал дома Дома офицеров ЛВО им. С.М.Кирова) 11. Кворум общего собрания: кворум для голосования имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Итоги голосования по вопросам, включенным в БЮЛЛЕТЕНЬ № 1: Количество поданных бюллетень №1 – 404 (Четыреста четыре) Количество поданных бюллетеней №1, признанных недействительными – 10 (Десять). 1. Утвердить годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2003 год. Утвердить дивиденды за 2003 год по обыкновенным акциям в размере 11%, по привилегированным акциям в размере 11% в денежной форме. Утвердить дату начала выплаты дивидендов – 21.06.2004 г. За Против Воздержался Не подсчитывалось 13129869 (99,94%) 2608 (0,02%) 1085 (0,01%) 2204 (0,02%) 2. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» За Против Воздержался Не подсчитывалось 13132570 (99,96%) 388 (0,002%) 734 (0,01%) 2074 (0,02%) Поручить Кукурузовой Нине Васильевне подписать ходатайство в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о регистрации новой редакции Устава. За Против Воздержался Не подсчитывалось 13131674 (99,95%) 671 (0,01%) 746 (0,01%) 2675 (0,02%) 3. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург». За Против Воздержался Не подсчитывалось 13132076 (99,95%) 388 (0,002%) 1228 (0,01%) 2074 (0,02%) 4. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» За Против Воздержался Не подсчитывалось 13129599 (99,94%) 388 (0,002%) 3705 (0,03%) 2074 (0,02%) 5. Утвердить аудиторами Банка аудиторские фирмы ООО «Петербургбанкаудит», « PriceWaterhouseCoopers» и BDO «Юникон Северо-Запад». За Против Воздержался Не подсчитывалось 13129599 (99,94%) 388 (0,002%) 3705 (0,03%) 2074 (0,02%) Итоги голосования по вопросам, включенным в БЮЛЛЕТЕНЬ № 2: Количество поданных бюллетень № 2 – 404 (Четыреста четыре) Количество поданных бюллетеней № 2, признанных недействительными – 0 (Ноль). 6. Избрать членами Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: Кандидат Голосов 1. Гирдин Сергей Алексеевич 12332536 (10,43%) 2. Зеленский Валерий Андреевич 12339990 (10,44%) 3. Кобицкий Аркадий Семенович 12912920 (10,92%) 4. Коган Владимир Игоревич 14620444 (12,36%) 5. Кукурузова Нина Васильевна 13124099 (11,10%) 6. Османов Сергей Павлович 11146754 (9,43%) 7. Пустовалов Александр Вадимович 11698616 (9,89%) 8. Савельев Александр Васильевич 15417514 (13,04%) 9. Трактовенко Давид Исаакович 14607566 (12,35%) Не подсчитывалось – 2331 (0,001%). 7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: Кандидат За Против Воздержался Не подсчитывалось 1. Бабикова Ольга Ивановна 12511786 (97,14%) 422 (0,003%) 584 (0,004%) 365985 (2,84%) 2.Воронова Татьяна Николаевна 12509991 (97,12%) 862 (0,01%) 2024 (0,02%) 365900 (2,84%) 3.Зинланд Дмитрий Анисимович 12506505 (97,10 %) 4101 (0,03%) 2053 (0,02%) 366118 (2,84%) 4.Мямлин Павел Васильевич 12507147 (97,10) 3854 (0,03%) 1719 (0,01%) 366057 (2,84%) 5.Ромащов Андрей Васильевич 12510036 (97,12%) 1238 (0,01%) 1603 (0,01%) 365900 (2,84%) 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. По 1 вопросу: РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков и распределение прибыли и убытков за 2003 год. Утвердить дивиденды за 2003 год по обыкновенным акциям в размере 11% в денежной форме, по привилегированным акциям в размере 11% в денежной форме. Утвердить дату начала выплаты дивидендов – 21.06.2004. По 2 вопросу: РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Поручить Кукурузовой Нине Васильевне подписать ходатайство в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о регистрации новой редакции Устава. По 3 вопросу: РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург». По 4 вопросу: РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург». По 5 вопросу: РЕШИЛИ: Утвердить аудиторами Банка аудиторские фирмы ООО «Петербургбанкаудит», «PriceWaterhouseCoopers» и BDO «Юникон Северо-Запад». По 6 вопросу: РЕШИЛИ: По результатам голосования избранными в состав Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» считаются: 1. Савельев Александр Васильевич 2. Коган Владимир Игоревич 3. Трактовенко Давид Исаакович 4. Кукурузова Нина Васильевна 5. Кобицкий Аркадий Семенович 6. Зеленский Валерий Андреевич 7. Гирдин Сергей Алексеевич 8. Пустовалов Александр Вадимович 9. Османов Сергей Павлович По 7 вопросу: РЕШИЛИ: По результатам голосования избранными в состав Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург» считаются: 1. Бабикова Ольга Ивановна 2. Ромашов Андрей Васильевич 3. Воронова Татьяна Николаевна 4. Мямлин Павел Васильевич 5. Зинланд Дмитрий Анисимович Председатель Правления А. В. Савельев « 27 » мая 2004 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.