Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата: 11 марта 2015 года; место проведения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури; время начала: 14 часов 00 минут по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 1-3, 5,6 вопросам повестки дня – 126 170 660 голосов, что составляет 85,34 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума, по 4 вопросу повестки дня - 1 261 706 600 голосов (кумулятивных), что составляет 85,34 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 5) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Результаты голосования: ЗА – 126 044 653 голоса, ПРОТИВ – 55 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 986 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: 1.1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»: Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин. Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде). Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин. Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». Вопрос №2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Результаты голосования: ЗА – 126 011 354 голоса, ПРОТИВ – 2 389 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 948 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: 2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Вопрос №3: Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Результаты голосования: ЗА –126 016 625 голосов, ПРОТИВ – 1 060 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 804 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: 3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов. Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Результаты голосования: 1) Ватсон Чарльз - 123 741 381 голос; 9,81% 2) Гурьев Евгений Александрович -123 423 967 голосов; 9,78 % 3) Дижоль Морис - 123 736 612 голосов; 9,81% 4) Консидайн Энтони - 123 731 167 голосов; 9,81% 5) Корсик Александр Леонидович - 123 721 003 голоса; 9,81% 6) Марданов Рустэм Хабибович - 123 459 386 голосов; 9,79% 7) Сергейчук Виталий Юрьевич - 123 379 378 голосов; 9,78% 8) Текслер Алексей Леонидович - 123 353 405 голосов; 9,78% 9) Орлов Виктор Петрович - 123 377 263 голоса; 9,78% 10) Шафраник Юрий Константинович - 123 365 981 голос; 9,78% РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: 4.1. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Ватсон Чарльз; 2) Гурьев Евгений Александрович; 3) Дижоль Морис; 4) Консидайн Энтони; 5) Корсик Александр Леонидович; 6) Марданов Рустэм Хабибович; 7) Сергейчук Виталий Юрьевич; 8) Текслер Алексей Леонидович; 9) Орлов Виктор Петрович; 10) Шафраник Юрий Константинович. Вопрос №5: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». Результаты голосования: ЗА –125 939 355 голосов, ПРОТИВ – 541 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 751 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: 5.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». Вопрос №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1) Афоняшин Алексей Анатольевич; ЗА – 126 019 095 голосов, ПРОТИВ – 1 219 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 18 421 голос. 2) Зенков Олег Сергеевич; ЗА – 126 019 032 голоса, ПРОТИВ – 1 223 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 18 459 голосов. 3) Любошиц Борис Моисеевич; ЗА – 126 016 510 голосов, ПРОТИВ – 2 106 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 19 213 голосов. 4) Новаковский Андрей Владимирович; ЗА – 126 016 504 голоса, ПРОТИВ – 1 985 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 19 253 голоса. 5) Харин Андрей Николаевич. ЗА – 126 018 510 голосов, ПРОТИВ – 1 183 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 18 408 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: 6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Афоняшин Алексей Анатольевич; 2) Зенков Олег Сергеевич; 3) Любошиц Борис Моисеевич; 4) Новаковский Андрей Владимирович; 5) Харин Андрей Николаевич. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 11 марта 2015г., Протокол №40. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 11 марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.