Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По третьему вопросу повестки дня принято решение: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Каршеринг Руссия» Садовина Владимира Альбертовича 20.11.2025г. (последний рабочий день) по соглашению сторон, на условиях указанных в Приложении к настоящему Протоколу. Определить лицом, уполномоченным подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора – Председателя Совета директоров Чораяна Григория Ованесовича. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Винченцо Трани Генеральным директором Общества на срок 5 лет с 21 ноября 2025 года на условиях, указанных в Приложении к настоящему Протоколу. Определить лицом, уполномоченным подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Винченцо Трани – Председателя Совета директоров Чораяна Григория Ованесовича. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Винченцо Трани должностей в органах управления организаций, указанных в приложении к настоящему протоколу заседаний Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 20/11/2025-СД от 20.11.2025 г. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Ведущий юрист (Доверенность № МЧД-127 от 09.09.2025г.) И.М. Чаплина 3.2. Дата 21.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.