Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16 ноября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовали 13 (тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) два члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): Дмитриев Кирилл Александрович и Чекунков Алексей Олегович представили письменные мнения, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении Стратегии, Долгосрочной программы развития и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Стратегию Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. в новой редакции согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Утвердить Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. в новой редакции согласно приложению № 1-2 к протоколу. 3. Утвердить Долгосрочную инвестиционную программу Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. в новой редакции согласно приложению № 1-3 к протоколу. 4. Утвердить в составе Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. порядок актуализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА. 5. Считать утратившей силу Стратегию Группы АЛРОСА, утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 25.09.2013 (протокол заседания Наблюдательного совета № А01/202-ПР-НС). 6. Считать утратившей силу Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА до 2023 г., утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 11.12.2014 (протокол заседания Наблюдательного совета № А01/223-ПР-НС). 2. О принципах и подходах к организации управления рисками в АК «АЛРОСА» (ПАО), перечне критических рисков, годовом отчете по рискам АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Одобрить Принципы и подходы к организации управления рисками в АК «АЛРОСА» (ПАО), Перечень критических рисков, Годовой отчет по рискам АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению 2-1 к протоколу. 2. Рекомендовать генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) регулярно рассматривать результаты работы по управлению критическими рисками в АК «АЛРОСА» (ПАО) и ежегодно представлять на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете отчет по управлению ключевыми (стратегическими) рисками. 3. Об утверждении новой редакции Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить новую редакцию Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Положение) согласно приложению 3-1 к протоколу и определить дату его вступления в силу - с 01.01.2019. 2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато с даты вступления Положения в силу (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). 3. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), утверждённое решением Наблюдательного совета Компании 29.09.2016 (протокол № А01/247-ПР-НС). 4. Признать утратившим силу с 01.01.2019 Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), утверждённое решением Наблюдательного совета Компании от 29.09.2016 (протокол № А01/247-ПР-НС). 4. О согласии на совершение безвозмездной сделки – финансирование проекта «Открытие и функционирование корпоративного класса АК «АЛРОСА» (ПАО) на базе МКОУ «Политехнический лицей» г. Мирного». Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Согласиться с совершением безвозмездной сделки - финансирование проекта «Открытие и функционирование корпоративного класса АК «АЛРОСА» (ПАО) на базе МБОУ «Политехнический лицей» г. Мирного» на следующих условиях: Стороны сделки: - АК «АЛРОСА» (ПАО); - МКУ «Мирнинское районное управление образования» МО «Мирнинский район». Предмет сделки: - финансирование проекта «Открытие и функционирование корпоративного класса АК «АЛРОСА» (ПАО) на базе МБОУ «Политехнический лицей» г. Мирного». Сумма сделки: - 12 781 003 руб., в т.ч. в 2018 году – 1 298 122, 16 руб., в 2019 году - 5 827 148, 61 руб., в 2020 году – 3 357 441,61 руб., в 2021 году – 2 298 290, 45 руб. 5. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018-2019 корпоративный год. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 5-1 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» ноября 2018 года, Протокол № А01/283-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «19» ноября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.