Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 24 декабря 2012 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО НПО «Наука». На прошедшем заседании Совет директоров ОАО НПО Наука были приняты следующие решения: Утвердить годовой бизнес-план (бюджет) ОАО НПО «Наука» на 2013г.. Утвердить для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2012г следующих кандидатов: В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»: - Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»; - Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Инвест»; - Смолко В.В., в настоящий момент являющегося Первым заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука»; - Кудерко Д.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Главным конструктором ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», Членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»; - Филькова А.Н., в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Ямское поле». В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» - Бабичева Е.В., в настоящий момент являющегося Заместителем Главного бухгалтера ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «Наука-Инвест». Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»: - Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука». Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Наука-Инвест»: Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука». Одобрить учреждение ОАО НПО «Наука» дочернего общества - Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех» (LLC «NAUKA – Power Technology») с долей участия в нем 100%. Одобрить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех». Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»: В Совет директоров: Меркулов Е.В., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»; Белькович В.А., в настоящий момент являющийся Заместителем Генерального директора, Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Инвест»; Царьков И.А., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука». На должность Генерального директора - Царькова И.А., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука». Для избрания Ревизором - Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука». 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 25.12.2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.