Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 2. Место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7708004767 4. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 00077-A 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.lukoil.ru 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 ноября 2004 года 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 ноября 2004 года, Протокол № 44 8. Содержание решений, принятых Советом директоров 8.1. По требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания со следующей повесткой дня: 1) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Компании. Избрание членов Совета директоров. 2) Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 8.2. Определить: 1) дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 24 января 2005 г., по адресу: Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ», в 11.00 часов; 2) дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 9 декабря 2004 г.; 3) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - путем опубликования сообщения о собрании в печатных изданиях «Известия» и «Российская газета» до 1 декабря 2004г; 4) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров; 5) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, – в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путём предоставления возможности для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании по адресу: Россия, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11, а также в иных местах – в ОАО «Регистратор «НИКойл» по адресу: Россия, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28, его филиалах, у трансфер-агентов ОАО «Регистратор «НИКойл», адреса которых будут указаны в Сообщении акционеру о проведении Собрания. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения. Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-3569 от 24.12.2003 Л.А. Федун 19 ноября 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.