Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ОК РУСАЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1203900011974 1.5. ИНН эмитента: 3906394938 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16677-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 14 из 14 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1 «Избрание председателя Совета директоров Общества»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу № 2 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 3 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту Совета директоров»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 4 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу № 5 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплайенс Совета директоров»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 6 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии Совета директоров»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 7 «Утверждение состава и избрание председателя комитета Совета директоров по управлению инвестицией в Норильский Никель»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 8 «Утверждение состава и избрание председателя постоянного комитета Совета директоров»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 9 «Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 10 «Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» –14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 11 «Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 12 «Определение стратегии Общества в области развития новых производств»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу № 13 «Определение программы развития Общества в части анодного производства»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 14 «Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ»: «ЗА» – 10 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса. По вопросу № 15 «Ежегодное проведение самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 Избрать Бернарда Зонневельда председателем Совета директоров Общества. По вопросу № 2 Избрать комитет по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров в составе: Дмитрий Васильев, Кристофер Бёрнхэм, Рэндольф Рейнолдс, Бернард Зонневельд. Избрать Дмитрия Васильева председателем комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров. По вопросу № 3 Избрать комитет по аудиту Совета директоров в составе: Кевин Паркер, Бернард Зонневельд, Дмитрий Васильев, Анна Василенко. Избрать Кевина Паркера председателем комитета по аудиту Совета директоров. По вопросу № 4 Избрать комитет по вознаграждениям Совета директоров в составе: Рэндольф Рейнолдс, Дмитрий Васильев, Николас Йордан, Анна Василенко. Избрать Николаса Йордана председателем комитета по вознаграждениям Совета директоров. По вопросу № 5 Избрать комитет по комплаенс Совета директоров в составе: Кристофер Бёрнхэм, Николас Йордан, Кевин Паркер, Бернард Зонневельд. Избрать Кристофера Бёрнхэма председателем комитета по комплаенс Совета директоров. По вопросу № 6 Избрать комитет по охране труда, промышленной безопасности и экологии Совета директоров в составе: Кевин Паркер, Николас Йордан, Евгений Шварц, Вячеслав Соломин, Дмитрий Васильев. Избрать Кевина Паркера председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии Совета директоров. По вопросу № 7 Избрать комитет Совета директоров по управлению инвестицией в Норильский Никель в составе: Бернард Зонневельд, Марко Музетти, Евгений Шварц, Вячеслав Соломин. Избрать Бернарда Зонневельда председателем комитета Совета директоров по управлению инвестицией в Норильский Никель. По вопросу № 8 Избрать постоянный комитет Совета директоров: Бернард Зонневельд, Марко Музетти, Вячеслав Соломин. Избрать Бернарда Зонневельда председателем постоянного комитета Совета директоров. По вопросам №9-15 Сведения не подлежат обязательному раскрытию в соответствии с требованиями п.15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 г. №454-П, п.1.3 Приложения к Указанию Банка России от 21.11.2019 № 5326-У О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о порядке и сроках ее раскрытия. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2021, Протокол № 210601. 2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (по доверенности ОКР-ДВ-20-0003 от 13.10.2020 года) С.В.Базанов 3.2. Дата 28.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.