Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2019 года; г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго»; время открытия собрания: 11 часов 00 минут по местному времени; время закрытия собрания: 12 часов 10 минут по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 9 296 198 111 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 296 198 111 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 83 665 782 999 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 295 895 039 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6 повестки дня: 7 456 369 861 голос, что составило 80,2088 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 67 107 328 749 голосов, что составило 80,2088 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 456 369 861 голос, что составило 80,2114 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года. 1.1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 455 409 453 голоса или 99,9871%; «ПРОТИВ»: 229 432 голоса или 0,0031%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 458 920 голосов или 0,0062%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 272 056 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год. 1.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 455 375 461 голос или 99,9867%; «ПРОТИВ»: 229 432 голоса или 0,0031%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 492 912 голосов или 0,0066%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 272 056 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЯ: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года. ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 360 336 054 голоса или 98,7121%; «ПРОТИВ»: 1 603 087 голосов или 0,0215%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 94 130 336 голосов или 1,2624%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 300 384 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 29 750 Распределить на: Резервный фонд 1 487,5 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года (на технологическое присоединение) 28 262,5 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2018 года. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата 1 Васильев Сергей Вячеславович Заместитель Генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» 7 363 115 882 2 Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 361 077 845 3 Савельев Василий Владимирович Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 7 360 889 574 4 Гвоздев Виктор Сергеевич Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро» 7 360 989 574 5 Яковлев Алексей Дмитриевич Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 7 360 989 521 6 Тарасенко Татьяна Анатольевна Ведущий эксперт Управления ценообразования и тарифов Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 7 362 249 074 7 Слоик Александр Степанович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 7 368 854 975 8 Петров Сергей Александрович Заместитель директора Департамента по электросетевому комплексу Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» 7 361 601 430 9 Емельянов Вячеслав Павлович Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 8 191 490 907 «ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 3 390 552 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) 1 223 640 Число голосов, которые - не голосовали: 339 911 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 115 864 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Емельянов Вячеслав Павлович; 2. Слоик Александр Степанович; 3. Васильев Сергей Вячеславович; 4. Тарасенко Татьяна Анатольевна; 5. Петров Сергей Александрович; 6. Коптяков Станислав Сергеевич; 7. Гвоздев Виктор Сергеевич; 8. Яковлев Алексей Дмитриевич; 9. Савельев Василий Владимирович. ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 Щеголева Елена Александровна 7 362 956 301 (98,7472%) 0 (0%) 92 396 560 (1,2392%) 711 088 (0,0095%) 2 Маркова Альбина Владимировна 7 362 888 317 (98,7463%) 0 (0%) 92 396 560 (1,2392%) 779 072 (0,0104%) 3 Маслов Василий Геннадьевич 7 362 888 317 (98,7463%) 0 (0%) 92 396 560 (1,2392%) 779 072 (0,0104%) 4 Белоусов Василий Александрович 7 362 820 333 (98,7454%) 0 (0%) 92 396 560 (1,2392%) 847 056 (0,0114%) 5 Арсентьева Светлана Геннадьевна 7 362 888 317 (98,7463%) 0 (0%) 92 396 560 (1,2392%) 779 072 (0,0104%) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Щеголева Елена Александровна; 2. Маркова Альбина Владимировна; 3. Маслов Василий Геннадьевич; 4. Арсентьева Светлана Геннадьевна; 5. Белоусов Василий Александрович. ВОПРОС № 5: Об утверждении Аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 455 199 885 голосов или 99,9843%; «ПРОТИВ»: 342 728 голосов или 0,0046%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 419 224 голоса или 0,0056%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 408 024 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540). ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 455 366 965 голосов или 99,9865%; «ПРОТИВ»: 0 голосов или 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 521 232 голоса или 0,0070%. Число голосов, которые - не голосовали: 113 296 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 368 368 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2019 года, протокол № 1. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 27.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.