Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 13: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 14: «За» - 4 голоса; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 15: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений: Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 1. Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 2. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 446 892,1 Распределить на: Резервный фонд 0 Инвестиции текущего года 0 Дивиденды 446 892,1 Фонд накопления 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 13: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 14: «За» - 4 голоса; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 15: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений: Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 1. Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 2. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 446 892,1 Распределить на: Резервный фонд 0 Инвестиции текущего года 0 Дивиденды 446 892,1 Фонд накопления 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 13: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 14: «За» - 4 голоса; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 15: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений: Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 1. Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 2. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 446 892,1 Распределить на: Резервный фонд 0 Инвестиции текущего года 0 Дивиденды 446 892,1 Фонд накопления 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 13: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 14: «За» - 4 голоса; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 15: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений: Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 1. Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 2. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 446 892,1 Распределить на: Резервный фонд 0 Инвестиции текущего года 0 Дивиденды 446 892,1 Фонд накопления 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210). Вопрос 6: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества. Решение: Предварительно рассмотреть изменения и дополнения в Устав Общества: Подпункт 4) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом Об акционерных обществах, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава». Литеру а) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества». Литеру б) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества». Литеру г) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества». Пункт 12.1 статьи 12 Устава дополнить новым подпунктом 38) в следующей редакции: «38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации». Подпункт 38) пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 39)». Пункт 24.1 изложить в новой редакции: 24.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества. Вопрос 10: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год. Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год согласно Приложению № 8. Вопрос 13: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос 14: Об определении цены дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос 15: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 16.04.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 96 от 19.04.2013 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.