Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на оказание услуг по инвентаризации между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 007 904 (семь миллионов семь тысяч девятьсот четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 18% - 1 069 002 (один миллион шестьдесят девять тысяч два) рубля 45 копеек. 2. Одобрить договор на оказание услуг по инвентаризации между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по инвентаризации объектов строительства в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» (далее по тексту – Услуги) согласно Техническому заданию (Приложение к Договору). Сроки оказания услуг: 75 (семьдесят пять) дней с даты заключения Договора, в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение к Договору). Цена договора: Предельная стоимость Услуг, выполняемых по Договору, составляет 7 007 904 (семь миллионов семь тысяч девятьсот четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 18% - 1 069 002 (один миллион шестьдесят девять тысяч два) рубля 45 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п.9.8 ст.9 Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» опросные листы членов Совета директоров Калинина А.С., Коптина Д.В. признаны недействительными в части голосования по вопросу №1 повестки дня. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на оказание услуг по инвентаризации между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 007 904 (семь миллионов семь тысяч девятьсот четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 18% - 1 069 002 (один миллион шестьдесят девять тысяч два) рубля 45 копеек. 2. Одобрить договор на оказание услуг по инвентаризации между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по инвентаризации объектов строительства в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» (далее по тексту – Услуги) согласно Техническому заданию (Приложение к Договору). Сроки оказания услуг: 75 (семьдесят пять) дней с даты заключения Договора, в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение к Договору). Цена договора: Предельная стоимость Услуг, выполняемых по Договору, составляет 7 007 904 (семь миллионов семь тысяч девятьсот четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 18% - 1 069 002 (один миллион шестьдесят девять тысяч два) рубля 45 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Вопрос № 2: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества». Решение, поставленное на голосование: 1.Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 30.12.2015 (Протокол № 31 от 12.01.2016). 2.Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Иванов Максим Анатольевич Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ПАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» Фомин Алексей Юрьевич Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Ленэнерго» Овчинников Дмитрий Владимирович Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «ДСО» Невоструев Константин Владимирович Главный юрисконсульт филиала ПАО «Ленэнерго» «ДСО» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Крылов Олег Витальевич Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ПАО «Россети» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Тимофеева Светлана Валентиновна Начальник отдела планирования закупок ДЛиМТО ПАО «Ленэнерго» 3. На период отсутствия Председателя Центрального закупочного органа полномочия председателя Центрального закупочного органа ПАО «Ленэнерго» выполняет Заместитель Председателя Центрального закупочного органа. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 30.12.2015 (Протокол № 31 от 12.01.2016). 2.Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Иванов Максим Анатольевич Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ПАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» Фомин Алексей Юрьевич Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Ленэнерго» Овчинников Дмитрий Владимирович Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «ДСО» Невоструев Константин Владимирович Главный юрисконсульт филиала ПАО «Ленэнерго» «ДСО» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Крылов Олег Витальевич Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ПАО «Россети» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Тимофеева Светлана Валентиновна Начальник отдела планирования закупок ДЛиМТО ПАО «Ленэнерго» 3. На период отсутствия Председателя Центрального закупочного органа полномочия председателя Центрального закупочного органа ПАО «Ленэнерго» выполняет Заместитель Председателя Центрального закупочного органа. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №35 от 10.02.2016. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 509-15 от 31.12.2015) А.С. Смольников 3.2. Дата «10» февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.