Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1. вопрос № 1.1.1: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 1.1.2: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 1.2.1: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 1.2.2: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 2. вопрос № 2.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 2.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 2.3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 9: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 11: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 12: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. Не принимали участие в голосовании – 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. Решение: 1.1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»: 1.1.1. Никонова Дмитрия Ивановича; 1.1.2. Медведева Ивана Владимировича. 1.2. Избрать членами Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»: 1.2.1. Кузьмина Игоря Анатольевича – Первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада»; 1.2.2. Павлова Вадима Алексеевича – Первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 2: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Федоровым Вадимом Николаевичем: - должности члена Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент»; - должности члена Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Орловым Денисом Александровичем должности члена Совета директоров ОАО «Лесная сказка». 3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Нестеренко Владимиром Валерьевичем должности члена Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Деянкова Михаила Юрьевича на должность Заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. В связи с утверждением Советом директоров Общества 31.05.2016 (протокол №208/23) скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020гг., признать утратившим силу п. 3.2. решения Совета директоров от 13.08.2015 (протокол № 188/3) по вопросу №1: «Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года». Решение принято. ВОПРОС № 5: О перечне инвестиционных проектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Общества на период 2016 - 2020 гг. и планируемых к включению в доработанный проект инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов. Решение: Принять к сведению информацию об отсутствии как в утвержденной инвестиционной программе Общества на период 2016-2020 года, так и в доработанном проекте инвестиционной программы Общества на период с 2016 года инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов, предусматривающих проведение обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Страхование средств водного транспорта филиала «Карелэнерго» АО «СОГАЗ» с 08.10.2016 по 07.10.2017 Страхование средств водного транспорта филиала «Колэнерго» АО «СОГАЗ» с 08.10.2016 по 07.10.2017 Решение принято. ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северо-Запада» во 2 квартале 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 8: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года. Решение: 1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2016. 3. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2016. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 5. Принять к сведению отчет о проделанной работе по открытию Обществом дополнительных кредитных линий в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объекты, указанные в пунктах 1.1.3., 1.1.6., 1.2.73., в связи с их реализацией. 3. Установить новый срок реализации объектов, указанных в пунктах: 1.1.1., 1.1.4., 1.2.30., 1.2.49., 1.2.50., 1.2.51., 1.7.20-1.7.34. – 4 кв. 2016 г., для объектов, указанных в пунктах: 1.2.63., 1.7.1., 3.2.1., 3.4.1. – 1 кв. 2017 г. 4. Внести изменения в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить Генеральному директору Общества вынести в 1 квартале 2017 года на рассмотрение Совета директоров вопрос «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год». Решение принято. ВОПРОС № 10: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 18.11.2015 (протокол №192/7) по вопросу № 7 повестки дня: «Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2015 года (протокол №187/2) по вопросу № 4 повестки дня: «Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2014 год», в части выполнения поручения по п.2 решения Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению Отчет о результатах анализа динамики изменения индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» за 2014, 2015 годы согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 11: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2016 (протокол №207/22) по вопросу №2 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 1 квартал 2016 года», в части выполнения п. 3.1 решения Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2016 (протокол №207/22) по вопросу № 2 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 1 квартал 2016 года», в части выполнения п. 3.1 решения Совета директоров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 12: . Об одобрении договора возмездного оказания услуг по сопровождению Корпоративной Информационной Системы налогового и бухгалтерского учета на базе 1С: Предприятие 8.2 КИС НБУ «Энерго» с учетом подсистем АСУ МСФО и подсистемы «Договоры» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора возмездного оказания услуг по сопровождению Корпоративной Информационной Системы налогового и бухгалтерского учета на базе 1С: Предприятие 8.2 КИС НБУ «Энерго» с учетом подсистем АСУ МСФО и подсистемы «Договоры» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) составляет 11 084 448 (Одиннадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 690 848 (Один миллион шестьсот девяносто тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: сопровождение Корпоративной Информационной Системы налогового и бухгалтерского учета на базе 1С: Предприятие 8.2 КИС НБУ «Энерго» с учетом подсистем АСУ МСФО и подсистемы «Договоры» (далее Система). Цена договора: Стоимость услуг по настоящему Договору (цена Договора) составляет 11 084 448 (одиннадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 %, что составляет 1 690 848 (один миллион шестьсот девяносто тысяч восемьсот сорок восемь) руб. 00 коп. Срок оказания услуг: Начало: с момента подписания договора. Окончание: через год с момента подписания договора. Срок действия Договора: Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/ копии подписанного Исполнителем экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.08.2016 № 217/8. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО МРСК Северо-Запада __________________ И.А. Кузьмин подпись И.О. Фамилия по доверенности от 21.06.2016 3.2. Дата 25.08.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.