Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 апреля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении Перечня лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Утвердить Перечень лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО), согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: О реализации долгосрочной программы премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: В соответствии с пунктом 1.3 Положения о долгосрочной программе премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 14.12.2017 (протокол № А01/266-ПР-НС) с изменениями, внесенными Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 28.04.2018 (протокол № А01/271-ПР-НС) (далее – Положение), принять к сведению информацию о начале реализации нового цикла долгосрочной программы премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО) на условиях согласно Положению. Утвердить Приложение № 2-1 к настоящему протоколу (коммерческая тайна). Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить отчет о работе Комитета по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить отчет о работе Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-2 к настоящему протоколу. 3. Утвердить отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-3 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: О согласии на заключение Договора о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы. Решение: Согласиться с заключением между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Республикой Саха (Якутия) Договора о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы на условиях согласно приложению № 4-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 13 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: О внесении изменений в решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 10.12.2019 (протокол № 01/303-ПР-НС) по вопросу № 4 «О согласии на совершение безвозмездной сделки». Решение: Внести изменения в решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 10.12.2019 (протокол № 01/303-ПР-НС) по вопросу № 4 «О согласии на совершение безвозмездной сделки», изложив приложение № 4-1 к протоколу № 01/303-ПР-НС в редакции согласно приложению № 5-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» апреля 2021 года, Протокол № 01/331-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «15» апреля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.