Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 (Сто) процентов. По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества являются директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 (сто) процентов. По второму вопросу повестки дня заведения Совета директоров Общества решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 (100%) «против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Об участии Общества в другой организации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. содержание решений: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О сделке с заинтересованностью. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению Обществом денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка», зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес: Российская Федерация, 392002, Тамбовская область, город Тамбов, улица Сергеева-Ценского, дом 34, ОГРН 1116829006910, ИНН 6829076796, на следующих условиях: размер и состав вклада: денежные средства в рублях Российской Федерации в сумме эквивалентной 4 000 000 (Четырем миллионам) Евро по официальному курсу Евро по отношению к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день принятия решения единственным участником ООО «Тамбовская индейка» об увеличении уставного капитала, за вычетом 10 000 (Десяти тысяч) рублей; срок и порядок внесения вклада: в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия соответствующего решения единственным участником ООО «Тамбовская индейка» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Тамбовская индейка; размер доли, которую планируется иметь в уставном капитале: 49,99 (Сорок девять целых и девяносто девять сотых) процента уставного капитала ООО «Тамбовская индейка». По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об участии Общества в другой организации. Принять решение об участии Общества в ООО «Тамбовская индейка» и направить в ООО «Тамбовская индейка» заявление о принятии в ООО «Тамбовская индейка» и внесении денежного вклада, составленного по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу: «Проект Заявления третьего лица – ОАО «Группа Черкизово» о принятии его в ООО «Тамбовская индейка» и внесении денежного вклада». В случае принятия положительного решения единственным участником ООО «Тамбовская индейка» об увеличении уставного капитала ООО «Тамбовская индейка», внести денежный вклад в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка» в порядке, в срок и на условиях, утвержденных решением Совета директоров Общества, принятым по вопросу № 1 повестки дня текущего заседания Совета директоров Общества. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/052д от 12 мая 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» С.И. Михайлов (подпись) 3.2. Дата «12»мая 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.