Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Кворум имеется. Результаты голосования: 1. Кинцурашвили Владимир Важаевич – «за» 2. Зятковский Аркадий Александрович – «за» 3. Шакая Темур Константинович – «за» 4. Жибаровский Игорь Русланович – «за» 5. Малиновский Николай Иосифович – «за» 6. Миклина Марина Игоревна – «за» 7. Крюков Андрей Александрович – «за» 8. Саганелидзе Иван Гивиевич – «за» 9. Левински Геннадий – «за» «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества. II. Провести Собрание путем проведения заочного голосования. III. Определить дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 04 марта 2016 года 18.00 мск. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 109440, Российская Федерация, г. Москва, а/я 3, АО Независимая регистраторская компания (ПАО «Аптечная сеть 36,6»). IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 29 января 2016 года. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 02 февраля 2016 г. по 04 марта 2016 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: a. проект решений Собрания; b. Проект новой редакции Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 02 февраля 2016 года путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pharmacychain366.ru VIII. Утвердить повестку дня Собрания: 1. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 2. Об увеличении Уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций. 3. О назначении Аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». По второму вопросу повестки дня: Определить следующий порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» января 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» января 2016 г. Протокол № 218 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________________ /В. В. Кинцурашвили/ 3.2. Дата «18» января 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.