Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 1. 2. Признать утратившим силу Регламент процесса «Взаимодействие субъектов внутреннего контроля в рамках функционирования СВК ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденный решением Совета директоров Общества 27.06.2017 (протокол от 29.06.2017 № 10). 3. Признать утратившей силу Политику по внутреннему контролю ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную решением Совета директоров Общества 29.12.2016 (протокол от 29.12.2016 № 21). 4. Признать утратившим силу Положение об управлении рисками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества 16.12.2011 (протокол от 16.12.2011 № 14). По вопросу № 2 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Голоса членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. и Киселева А.А. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как они являются членами Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, и не могут признаваться незаинтересованными директорами Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 3 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что стоимость услуг по Договору подряда между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 1 062 720 (один миллион шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в сумме 177 120 (сто семьдесят семь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», АО «Мосэнергосбыт» - «Подрядчик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора своевременно выполнить работы по доработке программы для ЭВМ АСУ ЭД «БЫТ» (Региональная версия) и программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.) далее - работы и передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Исполнение Подрядчиком обязательств по Договору производится по адресу: - 105005, г. Москва, Вавилова улица, дом 9 (адрес Подрядчика); Приемка выполненных работ будет осуществляться по адресу Заказчика. Работа выполняется иждивением Подрядчика – его силами и средствами. Объемы, содержание, адрес, сроки, стоимость и описание выполняемых работ дополнительно определяются в заданиях к Договору, далее – Задания, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон, которые после подписания будут являться неотъемлемой частью Договора. Задания к Договору подписываются Сторонами на основании возникшей у Заказчика потребности в тех или иных работах по Договору, о которых он должен уведомить Подрядчика. Цена Договора: Предельная стоимость Договора за период его действия не должна превышать 1 062 720 (один миллион шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в сумме 177 120 (сто семьдесят семь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора – с 01.01.2020. Договор признается действующим до 31.12.2020 г., но в любом случае до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Сроки выполнения каждой конкретной работы определяются в Заданиях. Иные существенные условия Договора: Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Подрядчика, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Члены Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., Киселев А.А. являются членами Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признаются заинтересованными на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Дмитрия Станиславовича. По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Маслякову Татьяну Сергеевну. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2020 года. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2020 года согласно Приложению №2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2020 г. № 11. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 26.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.