Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НК «РуссНефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russneft.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2007 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол от 19.06.2007 № 78 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» 06 июля 2007 года в офисе Компании (115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69) в 12 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 1.2. Утвердить следующую повестку дня собрания: 1.Об одобрении сделки, связанной с заключением ОАО НК «РуссНефть» дополнительного соглашения к договору залога. 1.3. Утвердить 15 июня 2007 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 1.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров: - проект дополнительного соглашения к договору о залоге ценных бумаг, заключаемого между ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ОАО НК «РуссНефть»; - проект решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров. 1.5. Утвердить следующий порядок регистрации участников собрания: - регистрацию производить в день и по месту проведения собрания, начиная с 11-30. 1.6. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 16 июня 2007 года в Департаменте корпоративных отношений ОАО НК «РуссНефть» (г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69, тел.: (495) 411-63-22). 1.7. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно приложению № 1 и направить его акционерам не позднее 16 июня 2007 года. 1.8. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 2. 1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению № 3. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Вице- президент открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть», действующий на основании доверенности № МГ- 9573 от 17 октября 2006 г. (подпись) Романов Д.В. Дата “ 19 ” июня 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.