Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Внести изменения в решение совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» от 03.12.2020 (Протокол №19/2020 от 04.12.2020) по вопросу №2 повестки дня и поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» представить проект стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы на рассмотрение совета директоров в срок до 01.07.2021. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Утвердить Порядок проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Утвердить Положение об инвестировании средств ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 11 голосов. «Против» – 1 голос. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.6. Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. 1. Провести оценку деятельности совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Определить следующие условия проведения оценки деятельности совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» а) форма и методика проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования); б) срок проведения оценки: до 30.04.2021 включительно. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующие решения: заочного голосование Совета директоров 31 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующие решения: 31 марта 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 8/2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” марта 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.