Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2016 года. 2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях. Принятое решение: 1.1. Одобрить прекращение участия Общества в другой организации на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Принятое решение: 2.1. Одобрить сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 3.1. Утвердить Положение о подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 3.2. Согласовать кандидатуру Константинова Михаила Владимировича на должность руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС». 3.3. Считать выполненными мероприятия пунктов 4 и 5 Плана по устранению Обществом несоответствия требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в Первый уровень, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.10.2014 г. (протокол от 05.11.2014 № 125). Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2-ое полугодие 2016 года. Принятое решение: 4.1. Утвердить план работы внутреннего аудита Общества на 2-ое полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. Вопрос № 5 повестки дня: О рассмотрении уведомления о наличии конфликта интересов. Принятое решение: 5.1. В связи с принятыми мерами по недопущению конфликта интересов принять уведомление к сведению. Вопрос № 6 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества. Принятое решение: 6.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» голосовать ЗА принятие следующего решения по вопросу: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей»: 6.1.1. Одобрить договор поручительства в редакции дополнительного соглашения (далее – «Дополнительное соглашение») между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ING Bank N.V., Dublin Branch или его аффилированным лицом как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 №1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 31 » мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.