Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761; http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.04.2020. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2020. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении проекта изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». 2. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. 6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года. 8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев 3.2. Дата 20.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.